首页 > 博彩新闻 > 17亿加元黑钱流入加拿大卑诗彩票公司 大部分来自中国

17亿加元黑钱流入加拿大卑诗彩票公司 大部分来自中国

时间: 2019-01-30 09:13 来源: 环球博讯
评论 0 | 阅读 24844

导读:根据温哥华的英文传媒报道,加拿大卑诗省博彩监管机构估计,通过卑诗彩票公司(BC Lottery Corp)贵宾赌客账户洗黑钱,涉及总额约达17亿元。

17亿加元黑钱流入加拿大卑诗彩票公司 大部分来自中国

 

根据温哥华的英文传媒报道,加拿大卑诗省博彩监管机构估计,通过卑诗彩票公司(BC Lottery Corp)贵宾赌客账户洗黑钱,涉及总额约达17亿元(加元)。


Global News周一报道,引用《信息自由法》取得卑诗博彩执法处(BC Gaming Enforcement Branch)取得的最新数据显示,当局相信,透过为贵宾级赌客而设的「客户博彩账户」(patron gaming fund),有组织犯罪集团由2013年至2017年,成功洗白大概17亿元黑钱。


其中一人账户资金达2亿元


卑诗彩票公司于2009年开始为贵宾赌客设立「客户博彩账户」,豪客可以通过银行汇票存入款项。审核文件指出,2013年至2017年,客户博彩账户涉及的款项约为17亿元,其中差不多半数属于来自中国的10个豪客,其中一人的账户资金更有2亿元。


当局指出,赌场一般都会接受由银行发出的汇票款项,并且不去理会资金是否来自属于赌客本身的银行账户。


博彩执法处文件更显示,2010至2016年期间,单是以现金交易方式,来自中国的豪客及高利贷透过卑诗省赌场,「漂白」了超过6亿元黑钱,其中占多数属于20元面值钞票。


加上透过非现金形式的「客户博彩账户」方法,卑诗博彩执法处估计,2010年至2018年期间,赌场清洗黑钱涉及的总金额,很可能达至20亿元。

标签: 加拿大黑钱

评论( 0 )

  • 登录 后参与讨论

最新评论

您可能感兴趣

品牌博彩网站 推荐