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澳门公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引

时间:2019年02月12日 来源: 环球博讯
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导读:澳门金融情报办公室昨日公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引,当中就适用于博彩业范围的指引,已在上月29日起更新及生效,适用范围涵盖中港及海外政治敏感人物,博彩业界包括中介人等。

澳门公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引

 

澳门金融情报办公室昨日公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引,当中就适用于博彩业范围的指引,已在上月29日起更新及生效,适用范围涵盖中港及海外政治敏感人物,博彩业界包括中介人等,需就单日累计50万元(澳门元,下同)或以上巨额交易甚至可疑交易,向博监局等监管机关汇报。澳门博彩业界认为,新指引对业界运作影响不大。同时因应新春档期访澳旅客增长逾两成,业界普遍预期丁财两旺,带动濠赌股昨日普遍上升。

 

澳门公布反洗钱及资助恐怖主义犯罪最新指引


新生效的指引字眼上未有太大改动,主要变动是将适用范围涵盖中港及海外政府敏感人物等,博彩业界包括博彩公司及中介人一如过往,需就单日内累计50万元或以上的巨额交易甚至可疑交易进行纪录,并且分别向博监局及金融情报办公室等监管机构汇报,并声明使用崭新科技前,须预先就反洗钱及反恐方面作事先评估。


实德环球副主席马浩文指出,新修订指引对业界影响不大,工作量不会因此增加,尤其港人早已对认识你的客户(KYC)及反洗钱(AML)早有认识下,相信所有相信所有政治敏感人物都不会无知地参与洗黑钱活动。

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