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山东特大网络赌博案:会员23万人 流水数百亿

时间:2019年02月16日 来源: 环球博讯
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导读:山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币,25名团伙主要成员被警方抓获。

山东特大网络赌博案:会员23万人 流水数百亿

 

山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币,25名团伙主要成员被警方抓获。最近,武城县人民法院以开设赌场罪一审开庭审理了其中11名被告。


该案源于参赌人员马某的报案,称他被武城县刘某以教授在赌博网站上套利技术为名骗了钱财。


武城县公安局治安大队大队长宋士忠:他交3000块钱也没学会套利技术,这3000块钱要不回来了,在赌博平台上还输了2000多块钱。根据马某报案的情况,我们对他的账户进行查询分析,发现他参与的是一个处女星号赌博网站。


经对该网站初查,警方发现,在德州,还有两人也曾参与过该网站的赌博,连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现,与处女星号赌博网站有关的资金账户有1100多个,日均赌资流水竟高达500多万元。

 

山东特大网络赌博案:会员23万人 流水数百亿


宋士忠:赌博网站上赌博的方式多种多样,有六合彩、有时时彩彩票、有赌球的、有赌马的、还有麻将等等好几十种方式。

 

山东特大网络赌博案:会员23万人 流水数百亿


武城县公安局局长王国琦:而且服务器还不在国内,在境外。另外涉及到人员特别多,光会员就23万。


【追踪资金流向 打掉违法支付平台】


案件涉及人多面广,而且服务器又都在境外,专案组经过了对案件的多次分析研判,决定以调查赌博网站的资金流为突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和广告推广平台。


王国琦:从账户分析入手,然后回款收款,到转到个人账户,到第三方支付甚至还有第四方支付,通过对他们资金流分析,发现他的异常行为、违法行为。


警方调查发现,赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。


武城县公安局治安大队民警徐玉涛:相对第三方来说,那种没有支付牌照,自己成立个小公司,也做这种业务的行业内叫他们第四方。第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。


厦门某网络科技公司就是一个为赌博网站服务的第四方支付平台,警方查明,该公司自2015年以来,经他们收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。


徐玉涛:我们抓捕的时候分了三组,同时抓捕。在财务还有技术他们两个家中把两个抓获,把这个公司的老板王某和做客服的这些涉案人员,犯罪嫌疑人同时抓获。


【赌博网站设局 赌徒人财两空】


在武城警方侦办的这起案件中,涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里,共发展所谓的会员23万多人参与网络赌博。调查中警方发现,在众多的参赌人员中,几乎没有人赢钱。

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