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柬埔寨将严打洗黑钱行为

时间:2019年03月16日 来源: 环球博讯
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导读:柬埔寨被列入洗钱灰名单三周后,就在昨日,柬埔寨国家银行(NBC)推出了打击洗钱等金融犯罪的战略。

 

柬埔寨将严打洗黑钱行为
 
柬埔寨被列入洗钱灰名单三周后,就在昨日,柬埔寨国家银行(NBC)推出了打击洗钱等金融犯罪的战略。


柬埔寨国家银行行长谢占都表示:“2019 - 2023年国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略”旨在为政府和各部门机构合作打击洗钱犯罪提供一个长远、全面的蓝图。他还表示,该战略得到了国际货币基金组织(IMF)的技术和财政支持,还得到了柬埔寨金融情报室(CAFIU)的认可。

 

柬埔寨将严打洗黑钱行为


“2019 - 2023年国家反洗钱和打击恐怖主义融资战略”为柬埔寨打击洗钱犯罪行为和恐怖主义融资活动提供了全面、有效的指导,战略最高级别文件中提到:防止财产通过柬埔寨金融机构或特定非金融机构和行业(DNFBPs)进行洗钱活动;查明可疑交易背后所隐藏的洗钱的犯罪分子,贯彻落实相关法律制度的有效实施。

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谢占都还表示,柬埔寨一直在加强法制、人权方面的建设,国家经济也在不断增长,各有关机构应当共同努力,尽快让柬埔寨从洗钱国家灰名单中脱离出来。2月22日,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将柬埔寨列入洗钱国家灰名单中,其报告显示柬埔寨司法系统存在高度腐败,而且缺乏调查金融犯罪的意愿。但随后政府发言人帕西潘(Phay Siphan)否认柬埔寨是洗钱的避风港,并谴责FATF的报告,认为该报告带有政治动机。

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FATF于1989年成立,是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年将柬埔寨放在了洗钱灰名单内,柬埔寨政府为了能脱离出灰名单,在被列入反洗钱灰名单后一个月内,修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。如今,柬埔寨再次被列入灰名单。

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2016年,巴塞尔管理问题研究所曾将柬埔寨列入世界洗钱风险最高的十个国家之一,该研究所负责人认为遍布柬埔寨全国各地的赌场容易成为不法分子洗钱的场所。

不久前,世界正义工程(the World Justice Project,简称WJP)发布了2019全球法治指数报告,在126个国家和地区中,柬埔寨排名倒数第二,仅高于委内瑞拉。

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下图为法制指数评判的八个标准及排名:政府权力的限制、腐败程度、开放程度、基本权利、秩序与安全、监管执法、民事司法、刑事司法。

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