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柬埔寨缘何成为洗钱天堂?相应最高刑罚只判囚1年!

时间:2019年06月07日 来源: 环球博讯
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导读:根据柬埔寨“反洗钱和恐怖融资法”第23条,洗钱可判处6天至1年徒刑,罚款10万至500万瑞尔(约25至1250美元),并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。

柬埔寨缘何成为洗钱天堂?相应最高刑罚只判囚1年!

 

柬埔寨国家警察总署副总监兼内政部中央治安局局长迪伟杰5日向媒体透露,洗黑钱活动正不断增加,洗钱方式也错综复杂!

 

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并表示虽然目前柬埔寨已经得到逐步发展,然而洗钱类案件也在接连不断的发生着。虽然当局也在不断对警察人员进行训练,但对于这方面的技能仍然有待提高。


“对此他还强调,仅在今年前期当局就在金边国际机场查获了400多万美元现金,与此同时,还检测到大约1000万美元的黑钱流经银行。

 

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因此,为提高这类犯罪案件的打击力度,本月柬埔寨国家警察局局长为负责这类案件的警务人员组织了多次培训课程。在这些培训课中,主要介绍了关于这类案件的一些识别方法和调查技术。


其中还强调了洗钱的一种手段,就是进行资产的转移,其主要目的是隐瞒资金的非法来源,以帮助洗钱者逃脱司法处罚。


洗钱和恐怖融资类罪行的清查也是一个十分复杂过程,因为这类犯罪往往与其他多项犯罪行为(如网络诈骗、毒品交易、接收赃款等)错综复杂地交织起来,之后犯罪分子再利用多种手段将这批资金转换为合法货币,极容易让人混淆,因此必须首先对其展开系列调查。


根据柬埔寨“反洗钱和恐怖融资法”第23条,洗钱可判处6天至1年徒刑,罚款10万至500万瑞尔(约25至1250美元),并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。

 

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另据柬埔寨一透明国际执行董事表示,一般而言,洗钱类罪行与其他类犯罪不同,此类犯罪情况较为复杂,因此必须寻求此类案件专家进行深度培训。


今年年初柬埔寨再被列入世界上极易洗钱的灰名单行列中。因而成立于1989年的政府金融行动特别工作组也在七国集团的倡议下,制定打击洗钱的策略。


有读者表示,洗几百万美元的黑钱,竟然最高只判一年,柬埔寨这犯罪成本也太低了 ,难怪不少犯罪分子会选择到柬埔寨来犯罪。如果柬埔寨诚心想打击这一类的事件,应该从重处罚。

标签: 柬埔寨洗钱

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