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陈达夫:不断修法防博彩中介洗钱

时间:2019年06月27日 来源: 环球博讯
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导读:澳门博监局长陈达夫表示,面对博彩业的既有风险,澳门特区政府早对博企及博彩中介人的“进入”设有严紧的法律框架及资格审查程序。

陈达夫:不断修法防博彩中介洗钱

 

由公认反洗钱师协会,澳门反洗钱师专业协会主办的公认反洗钱师协会年度地区会议/研讨会系列“加强反洗钱/反金融犯罪实用工具和技巧”第一届澳门研讨会今日上午九时假美狮美高梅宴会厅举行。


澳门博监局长陈达夫表示,面对博彩业的既有风险,澳门特区政府早对博企及博彩中介人的“进入”设有严紧的法律框架及资格审查程序。博监局早于07年起已采用“风险为本”的模式监管行业,为博彩业界制订专门的行业准则,并不断因应环境变化进行修订,最近一次的修订是19年2月。同时,定期审查,确保业界遵守反洗钱/反恐融资的各项要求。为确保业界充分掌握国际要求,会定期为业界提供培训,与业界建立长期的关系和密切的沟通。

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