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由“万博体育”牵出的一起洗钱案 15人被起诉

时间:2019年07月21日 来源: 环球博讯
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导读:包头市公安局昆区分局刑侦大队接到受害人卫某报案称,自2018年7月至2018年11月,在昆区朋友家中通过名为“ManBetx万博体育”网站购买彩票时被骗,其共计投入人民币3万余元购买彩票,亏损1万余元,2018年11月份发现该网站关闭。

由“万博体育”牵出的一起洗钱案 15人被起诉

 

7月12日,包头市昆区警方对涉嫌非法经营的15名犯罪嫌疑人正式移送审查起诉,对同案的另外30名取保候审的嫌疑人继续进行审查工作,这意味着昆区公安分局立案调查的一起利用第四方平台进行非法资金结算经营案件逐步进入收尾阶段。


今年2月15日,包头市公安局昆区分局刑侦大队接到受害人卫某报案称,自2018年7月至2018年11月,在昆区朋友家中通过名为“ManBetx万博体育”网站购买彩票时被骗,其共计投入人民币3万余元购买彩票,亏损1万余元,2018年11月份发现该网站关闭。


经查,受害人卫某通过“ManBetx万博体育”APP参与网络购买彩票赌博,该赌博网站充值方式为支付宝扫码充值,充值后即可获取相应数量的积分用于投注,经对受害人卫某2018年11月7日充值时对端的名为“张××”的支付宝账号进行调查,该账户在当日以“小额进、大额出”的方式累计进账300余万元,并通过提现、充值进入北京亚泰恒通信息技术有限公司在美付宝开立的账户内。


经对北京亚泰亨通信息技术有限公司进行调查,办案民警锁定了以犯罪嫌疑人杨某帅为首的家族式非法经营团伙,该团伙通过网络搭建非法资金通道,帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作,且利用第三方支付软件支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式,对违法资金进行“合法化”操作,资金流量巨大。案件侦破过程中,民警发现该涉案犯罪集团内部结构严密、公司化运作,涉案人员70余人,遍布全国六省七市,涉案金额巨大。该集团通过提供非法资金通道,协助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪人员进行资金管理及流转操作,主要利用支付宝等第三方支付平台对违法所得财物进行“洗钱”合法化的操作,最终变现。


3月1日,由市公安局、昆区分局、青山区分局、东河区分局、石拐区分局、稀土开发区分局等单位抽调精干力量组成一百余人的抓捕队伍,分为七个工作组,分赴全国六省七市同步开展集中收网行动。3月4日,各地抓捕组同时收网,一举抓获涉案人员45人,北京、河南、成都、武汉等地抓捕组分别于3月6日、3月7日、3月9日分乘长途客车、火车返回包头。


此次统一行动共扣押涉案手机、电脑等电子设备420余部,查获涉案银行卡240余张,并冻结巨额涉案资金。


目前,案件进一步工作正在有序开展当中。

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