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诈骗嫌犯网赌输500多万 警方追踪资金捣毁特大非法支付公司

时间:2019年08月01日 来源: 环球博讯
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导读:今年2月份,武宁县公安局民警在办理一起集资诈骗案中发现线索,犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博,输掉赌资570余万元,民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。

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涉案金额21亿、冻结涉案账户共3769个、冻结资金3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。7月29日,江西省九江市武宁县人民检察院依法对其中8人批准逮捕。

 

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据武宁县公安局民警介绍,今年5月,武宁警方出动100多名警力远赴广东深圳等城市,开展跨省大兵团作战,成功打掉一个为境外赌博网站提供大额资金结算服务的支付平台。


今年2月份,武宁县公安局民警在办理一起集资诈骗案中发现线索,犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博,输掉赌资570余万元,民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。


根据摸排结果,深圳市某科技公司进入警方视线,该公司在支付宝的账户存在以虚构的消费项目利用支付宝通道接受赌博资金的情况。该公司接受的资金,在短时间之内,就经过大量的私人银行卡层层转账,逐级转出,资金交易十分可疑。


在确定重大犯罪嫌疑后,武宁县公安局“断链”行动侦查工作小组,开始对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查。经过三个多月的深度侦查,最终查明该公司的组织架构,经营模式及全部犯罪地点。

 

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5月27日,武宁警方在广东警方的大力配合下,对涉案的深圳市某科技公司开展收网统一行动,全部犯罪嫌疑人无一漏网。

标签: 网赌支付

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