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厦门女网恋半个月被骗600多万 4帮凶被批捕

时间:2019年08月23日 来源: 环球博讯
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导读:厦门一女子把300多万元的积蓄投入其中,还找朋友借了300多万元,可能血本无归。近日,厦门湖里区检察院对4名犯罪嫌疑人批准逮捕,他们在这场“杀猪盘”骗局中充当诈骗分子的帮手,不仅提供银行卡,还帮助提取赃款。

厦门女网恋半个月被骗600多万 4帮凶被批捕

 

以为邂逅一段浪漫的爱情,不料却陷入了一场“杀猪盘”的骗局。厦门一女子把300多万元的积蓄投入其中,还找朋友借了300多万元,可能血本无归。近日,厦门湖里区检察院对4名犯罪嫌疑人批准逮捕,他们在这场“杀猪盘”骗局中充当诈骗分子的帮手,不仅提供银行卡,还帮助提取赃款。

 

诱惑

 

见“恋人”投注每天进账,她被说服参与“投资”

 

去年10月底,张女士通过世纪佳缘网站认识了一名男子。对方自称名叫“陈建于”,是香港人,祖籍厦门。双方聊得比较投缘,因此私下加了微信,发展为男女朋友。

 

没多久,“陈建于”便请张女士帮他管理一个赌博网站的投注账号,还教她如何下注,并告诉她网站的老板是亲戚,稳赚不赔。

 

在张女士管理这个账号期间,她每天都看到“陈建于”的账号有钱进账,有时30多万,有时40多万。有一天,“陈建于”说他没钱了,想找她借钱继续投注。为了让她放心,“陈建于”说投多少、赚多少在网站上都能清清楚楚看到,账号可以绑定张女士的银行卡,赚的钱都直接提现给她。

 

这么一说,张女士同意了。2018年11月11日,张女士在网站上申请了一个新的账号,然后绑定了自己的银行卡。她和网站的客服经理联系,按照客服经理提供的银行账号进行转账,再由客服经理把这些钱转至张女士申请的账号下注。

 

入套

 

投了六百多万元网页出问题,再转30万元“恋人”失踪了

 

2018年11月11日至21日,张女士陆续投入600多万元,其中一半是她自己的积蓄,另一半则是以投资的名义向朋友借的。期间,张女士还尝试提现操作,取出4000元。确认可以提现,她放心了。

 

2018年11月21日晚上7点多,张女士发现无法登录网站。她立即询问“陈建于”和网站客服经理,得到的答复是:要转入100万元成为高级会员才能打开网站。当时,张女士手头上没那么多钱,她先转了30万元。

 

当天晚上8点多,“陈建于”在微信上告诉她,剩余的70万元不用转了,网站升级维护需要几天时间。张女士还是担心,“陈建于”表示最坏的结果就是在网站修复之后取出本金。没想到,此后张女士就再也联系不上“陈建于”了。想到双方从未见面,自己投入那么多钱对方便杳无音信,张女士赶紧报案,算下来,她一共“投资”644.8万元。

 

团伙

 

交出自己银行卡帮忙取钱

 

以为赚个“跑腿费”没事

 

张女士并不是唯一被骗的,和她同一时期报案的还有宋女士。两人遭遇相似,宋女士甚至已经与对方约定年底在厦门订婚。她两次转账共计50万元,对方便消失了。

 

经调取被骗资金的流向,警方锁定了以谢某波(另案处理)为首的取钱团伙,缴获29台POS机、70张银行卡和20万余元诈骗款。接着又顺藤摸瓜,将谢某波雇佣的邱某力、蔡某补、卢某卿、杨某金抓获。

 

据杨某金交代,2018年10月,谢某波让他帮忙取钱,杨某金明知所取的钱是非法所得,还是办理了银行卡、POS机交给谢某波使用,有时候一天就要取十几万元,谢某波直接给他现金报酬,大约赚了1800元。

 

邱某力则供述,虽然知道取的钱是“黑钱”,但觉得自己只是赚“跑腿费”不会有什么事,所以把自己的银行卡交给谢某波,赚了两三千元。

 

承办该案的检察官表示,邱某力等4人的行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法予以逮捕。

标签: 厦门诈骗

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