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菲警突袭一加密货币诈骗公司 逮捕277名中国人

时间:2019年09月17日 来源: 环球博讯
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导读:根据中国政府的举报,菲地方政府采取行动,一举端掉了一个不断壮大的在线投资骗局,该骗局以新兴产业为幌子隐藏该国的一个经济特区中。

菲警突袭一加密货币诈骗公司 逮捕277名中国人

 

根据中国政府的举报,菲地方政府采取行动,一举端掉了一个不断壮大的在线投资骗局,该骗局以新兴产业为幌子隐藏该国的一个经济特区中。

 

上周,在巴石(Pasig)市,政府探员在一次突袭行动中逮捕了277名中国人,他们涉嫌通过运营加密货币欺骗缺乏防范意识的中国准投资者。

 

(相关报道《菲移民局公布大抓捕内情:抓4名中国逃犯顺便逮273名菜农》)

 

据熟悉9月11日突袭行动的消息人士透露,在移民局探员带领下,突袭了位于巴石市奥提加斯中心(Ortigas Center)的第一企业中心大厦37楼的葡萄柚服务公司(Grapefruit Services Inc.)。

 

据消息人士称,该柚子服务公司是GMQ集团(Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd)的授权服务提供商,该集团是一家由卡加延经济区管理局(CEZA)许可的网络加密货币公司。

 

该消息人士补充说,该柚子服务公司已经在卡加延经济区管理局登记,但在该经济区管辖权之外的大马尼拉运营,最近几个月,这种运营方式已经成为一种趋势。

 

周日,我们试图联系联系卡加延经济区管理局官员进行说明,但截至发稿时尚未得到回复。

 

限制

 

据《菲律宾每日询问者报》获得的公司文件显示,该柚子服务公司的注册资本为100万披索,该公司占用了奥提加斯办公大楼的3层楼,拥有277名员工,所有员工都持有卡加延经济区管理局签证,这意味着他们只能在卡加延省经济特区内工作。

 

根据菲证券交易委员会(SEC)注册文件显示,明确禁止该柚子服务公司以证券经纪人、交易商、投资顾问或投资公司开展活动。同时,该公司也被禁止从事法定货币或虚拟货币交易。

 

面对这一形势,移民当局已经开始密切关注类似运营企业,这些企业中雇用中国人从事加密货币和其他金融产品交易以为网络公司提供服务支持。

 

该国自去年推出加密货币公司作为的新的动力以来,卡加延经济区管理局已经授权20多家网络公司从事所谓金融技术解决方案和网络虚拟货币交易,这些公司都招募在卡加延经济区管理局注册的本地服务提供商。

 

上周,对巴石市突袭行动是由移民局逃犯搜查组探员、总统反腐委员会、菲国警诚信监督和执法小组联合进行的,同时由中国公安部的代表陪同。

 

移民局局长莫伦特(Jaime Morente)表示,这次突袭行动得到了中国大使馆提供的投资骗局举报,已经有1000多名中国人被骗。

 

最初,该移民局局长下令,只逮捕4名中国人,但当局抓获了在网上从事非法运营的另外273名嫌疑人。

 

莫伦特称,中国政府已经取消了被捕雇员的护照,他们已经是在菲非法劳工,被拘留劳工将被驱逐出境。

 

收入来源

 

卡加延经济区管理局宣布,其将成为该国加密货币中心,以恢复从现在的菲律宾网络博彩运营商(Pogos)的前身所失去的、在2016年被菲律宾娱乐和博彩公司认证后合法的收入来源。

 

去年,卡加延经济区管理局局长兼首席执行官兰比诺(Raul Lambino)表示,在2018年上半年,该局从网络金融技术公司获得了超过2亿披索的许可费收入。

 

兰比诺表示,该局从第一批25名被许可方那里获得至少39亿披索。他还援引了每个被许可方有100万美元的投资承诺,并补充说,在该局的的金融科技企业还将创造至少20,000个工作岗位。

 

兰比诺表示,该局将授权主要被许可方在大马尼拉运营,但所有交易必须通过LR Data公司(一个位于卡加延省圣安娜的的网络数据中心)完成。

 

除了GMQ集团以外,位于卡加延经济区管理局的其他公司还包括:Formosa 金融控股、中菲经济区开发和管理公司、亚太国际有限公司、香港源成行有限公司、坦泽公司和稀土亚洲技术公司。

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