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台男开信息公司助诈骗、网赌集团洗钱 今年已洗4亿

时间:2019年10月04日 来源: 环球博讯
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导读:台湾43岁王姓男子涉嫌登记数间信息公司,实际从事经手诈欺、网络赌博集团的不法资金,协助洗钱,台北刑事局侦八大队第三队据报经长期搜证,日前在北市文山区查察其洗钱机房,逮捕王等7人到案,初估仅今年经手洗钱的金额已高达至少4亿元(新台币,下同)。

台男开信息公司助诈骗、网赌集团洗钱 今年已洗4亿

 

台湾43岁王姓男子涉嫌登记数间信息公司,实际从事经手诈欺、网络赌博集团的不法资金,协助洗钱,台北刑事局侦八大队第三队据报经长期搜证,日前在北市文山区查察其洗钱机房,逮捕王等7人到案,初估仅今年经手洗钱的金额已高达至少4亿元(新台币,下同)。


警方调查,王嫌登记数间公司,利用公司掌握的人头账户,替多个诈欺、网络赌博集团进行转账,透过地下管道将不法资金移转至中国人头账户,将其不法赃款漂白后,再设法将资金移转到台湾犯罪集团手中。


警方据报经布线追查,发现王嫌将洗钱机房设立于北市文山区一栋大楼内,上月19日前往该大楼执行搜索,查获王等共7人,以计算机设备、手机、平板等架设洗钱机房,查扣现金390万元、计算机3组、手机6支等赃证物,依法送办。

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