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联合打击网络诈骗已成中国与东南亚国家的重要课题

时间:2019年12月02日 来源: 环球博讯
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导读:这一场在马来西亚爆发的闹剧并非首次,也非个案。近年来,随着中国警方在国内对电信诈骗打击力度的不断加大,一些非法集团便趁机转移到了境外,其中不少网络诈骗团伙盘踞在东南亚,做着坑骗中国同胞的违法勾当。

联合打击网络诈骗已成中国与东南亚国家的重要课题

 

11月20日,一场惊心动魄的逮捕行动成为马中两国的新闻热点:马来西亚移民局在雪兰莪州赛城一举逮捕了680名涉嫌进行网络诈骗的中国公民。逮捕过程中嫌犯的狼狈逃窜不但让各位看倌目瞪口呆,也将跨境电信诈骗的丑态和盘托出,再一次暴露在国际社会面前。

 

大马移民局逮680名中国诈骗嫌犯 另有百多人逃脱

 

中国驻马大使回应当局逮680名中国诈骗嫌犯事件

 

中国驻马大使回应当局逮680名中国诈骗嫌犯事件


媒体报导的一个细节值得玩味:本次行动中被逮捕者竟然都是年龄介于18-35岁的青年人!能够利用近万部手机和上百部计算机的编制起看似天衣无缝的骗局,也从一方面说明他们并非是目不识丁的弱势群体,漂洋过海从事非法勾当并非是在中国找不到谋生的工作和途径,而是不劳而获的异想天开驱使,让这帮年轻力壮的青年人铤而走险,物质欲望使他们为了「赚快钱」而出海捞金,「低成本、高收益」的诱惑在扭曲价值观的怂恿下,使越来越多年轻人走入了电信诈骗的泥潭。起初百万年薪的诱惑,最后以上交护照、失去人身自由、甚至沦为阶下囚而告终,这帮误入歧途的年轻人即是受害者,也是帮凶。可悲,也可气!

 

联合打击网络诈骗已成中国与东南亚国家的重要课题


这一场在马来西亚爆发的闹剧并非首次,也非个案。近年来,随着中国警方在国内对电信诈骗打击力度的不断加大,一些非法集团便趁机转移到了境外,其中不少网络诈骗团伙盘踞在东南亚,做着坑骗中国同胞的违法勾当。


电信网络诈骗案风起云涌,案发不断,2019年的数据更是惊人:公安部刑侦局11月8日透露,自2019年以来,中国公安机关赴东南亚国家开展警务执法合作先后十二次,先后将2095名电信网络诈骗犯罪嫌疑人押解回国。其实早在2016年,中国和马来西亚就合作侦破电信诈欺案,74名嫌疑犯被押返中国。诸如此类的电信诈骗的案件在马来西亚及东南亚层出不穷,屡禁不止。


大多数东南亚国家(尤其是马来西亚)与中国有着密切的经济往来,不间断地投资与贸易产生了大量的银行流水,诈欺集团容易在其中觅到可乘之机;同时,东盟国家与中国一衣带水,地理的毗邻使人员的跨境流动更为便利;加上大部份东南亚国家对中国实行较为友好的入境政策,签证较易办理与获得,大大降低了电信诈骗人员流动的犯罪成本;加之,部份国家电信部门管控相对宽松,线路非法外包现象严重,也为电信诈骗犯罪提供了便利条件。


跨境电信诈骗是现代通信技术进步、支付手段多样化、人员跨境流动综合效应之下的副产品,与传统的诈骗犯罪相比,电信诈骗犯罪除了具有跨地域性之外,还具有高度的智能性。多年的发展使电信网络诈骗形成了一条严密的黑色产业链条,诈骗集群可以通过各派别之间的非正式信任炮制一环扣一环的骗局:从非法贩卖公民个人信息,到伪装成客服实行电话诈骗,再从网络技术平台的搭建,到非法转取赃款的洗钱行为,电信诈骗团伙有其专业化的操作流程,其内部分工已相当精细,并且不断演化并升级。每一件被起底的电信网络诈骗中,产业链上下游往往依附着多个利益团体,靠吸食非法骗取来的不义之财寄生在海外,大肆行骗,其劳动分工和组织管理的专业性不亚于一些跨国公司的运作方式。


然而,披上电信网络这一「高技术」的马甲仍不改诈骗的实质。跨境电信诈骗不但严重影响两国公民财产安全和社会诚信体系的建设,也危害国家金融体系的稳定与安危。为此,中马两国需要加强双方的通力合作,加强国家间在信息交换,在开展共同侦查和联合行动等方面进一步加强务实执法合作,建立一个共同打击重大跨境电信诈骗集团犯罪的长效合作机制与监管体系,切断诈骗分子在马来西亚的利益链,彻底消灭其 「生存空间」。


然而,在相当长的一段时间里,中国的跨境执法面临着侦查摸排(编按:摸排意指仔细调查)、证据采集、追缉逮捕、人员遣返、司法协调等诸方面的客观挑战,加上部份犯罪嫌疑人在当地勾结非法势力,于是在异国他乡逍遥法外,不断滋生繁衍,最终演化成跨境诈骗集团。因此,治理电信网络诈骗犯罪是一项复杂的系统工程,不仅需要中国国内的公安、电信、金融、边防等多部门一体化的统筹协调,更需要与境外警方、移民机关、外交、司法等多部门的联合行动。


各种迹象表明,电信诈骗的目标群体逐渐从中国人向马来西亚本地人转移。因此,为预防事态扩大化,未来马中两国应该在积极教育青年培养正确认知、普通群众预防电信金融诈骗的同时,连手推动建立一个更加适应全球化网络犯罪的法律体系和国家间的协作机制,坚决杜绝电信诈骗不法行为的跨境散播与蔓延。在有效法律保障的基础上,辅以行之有效的联合执法,必将杜绝中国电信诈骗在东南亚的滋生与蔓延,马来西亚也可在遏制跨境电信诈骗在东盟、乃至全球范围的蔓延扮演示范和引领作用。

 

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