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为境外网络赌博平台提供支付结算 12人被捕

时间: 2020-07-21 12:54 来源: 环球博讯
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导读:近日,浙江省嘉兴市海盐县公安局成功打掉一个为境外网络赌博平台提供支付结算的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人12名,涉案资金流水达3000万元,成功斩断一条“洗钱”黑灰产业链条。

为境外网络赌博平台提供支付结算 12人被捕

 

  短短4个月,资金流水达3000万元,什么产业这么挣钱?


  近日,浙江省嘉兴市海盐县公安局成功打掉一个为境外网络赌博平台提供支付结算的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人12名,现场扣押作案电脑5台、手机86部、手机卡若干、银行卡80余张,涉案资金流水达3000万元,成功斩断一条“洗钱”黑灰产业链条。


  惊人的数字背后究竟是怎样的故事?


  赌博引出大案


  网站服务器设在境外


  今年3月21日,暂住在海盐县经济开发区(西塘桥街道)的黄某无意中在网上接触到一个赌博网站。原本想打发时间的黄某决定先充点钱进去小试两把。


  但赌博这件事情一旦触碰后就极易上瘾。在未来三天时间里,黄某一有时间就打开网站赌几把,赢了想赢更多的钱,输了就想翻盘,但最终还是输的多。不知不觉,黄某已经在这个赌博网站上输了2万余元。


  看着卡上不足三位数的余额,黄某突然醒悟过来,3月24日,黄某来到海盐县公安局西塘派出所报案。


  接到报案后,西塘派出所民警第一时间联合海盐县公安局多部门对此案展开调查。经调查,民警发现该网站系一境外赌博平台。由于该网站服务器架设于菲律宾,获取有效信息难度较大,民警决定从其他方面入手。根据黄某报案时陈述,该网站充值是将钱直接转到网站提供的银行卡上,民警立即对这些银行卡号进行调查,发现这些银行卡的归属地和网银操作地均为湖南郴州。


  这绝不会是巧合。在对这些银行卡持有人进行调查后,民警发现这些人或多或少存在着联系。


  通过层层挖掘,其中的人物关系网逐渐清晰。而李某川、李某香、邓某等人的名字也浮出水面。几十张银行卡虽不是这几人名下,但牵扯出的几十名银行卡持有人都与他们有所关联。


  警方千里收网


  揭开网络黑灰产业真面目


  根据掌握的信息,海盐警方分析研判出李某川等人所处窝点的具体位置。


  6月29日,海盐警方派出4名警力前往郴州进行实地侦查。可当4人来到该窝点时,却发现该处已空无一人。原来,该团伙具有一定反侦察意识,为防止被警方发现,隔一段时间便会换一个“根据地”。


  民警立即将消息反馈回县局刑侦大队,重新进行分析研判。很快,位于郴州两个住宅区的新窝点被挖出。


  当时郴州当地平均气温在35℃左右,4名警力分成两组人马进行24小时不间断蹲守。经过9天的蹲守,在汗水一遍又一遍将衣服浸湿后,民警终于将两个窝点内人员的生活规律摸了个清楚:这两处窝点总共有12名嫌疑人,他们吃、住、办公都在这两处租借的房子内。平时人员进出较少,就算是夜晚也是灯火通明。


  7月8日,海盐警方增派11名警力前往郴州进行收网行动。7月9日16时50分,在确定嫌疑人都在场的情况下,经当地警方的配合,海盐警方一举抓获李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人。当民警破门而入时,还有人在电脑前为网络赌博平台提供“洗钱”服务。

 

为境外网络赌博平台提供支付结算 12人被捕

  抓捕现场


  从无固定工作到月入2万余元


  小伙“拖家带口”走上歪路


  李某川今年29岁,湖南郴州人,平日里靠四处打工为生。因为怕苦怕累,每次打工都坚持不了多久。尤其是自今年疫情爆发后,李某川便一直无所事事。


  因为李某川平时喜欢在微信朋友圈发些自己的生活常态,3月的一天,一名微信好友找上了他,称自己有赚钱的好法子。该好友是李某川一次游玩时结识的,仅有一面之缘。


  该好友告诉李某川,只要他负责找来一些银行卡挂在网站上用来收钱,再将收到的钱经过结转到对方指定的账户,这样李某川就能拿到相应的提成。


  不费吹灰之力就能赚钱,李某川十分心动,向亲戚借来一些银行卡后便按照该好友说的操作,一个月后竟赚了大几千元。


  一个人的力量有限,李某川开始邀请身边的亲人一起加人,而两位亲姐姐李某香和李某芳以及姐夫邓某成了李某川的得力助手。慢慢地,加入该团伙的人越来越多,都是李某川的亲戚朋友。


  刚开始,李某川等人并未意识到自己做的正是“洗钱”的违法行为。后来接触到的流水资金越来越多,李某川开始有所怀疑,便询问了介绍他的微信好友。该微信好友告诉李某川,这是网络灰黑产业,就算被查也不会受法律制裁,让他只管安心做。


  李某川听到这样的说辞虽然有所怀疑,但因为轻轻松松就能月入2万,就算是违法行为,李某川等人还是决定继续做下去。


  据李某川交代,网站上的银行卡都是他们自己办理或向身边亲朋好友借来的,而他们对银行卡的具体用途并不知晓。

 

为境外网络赌博平台提供支付结算 12人被捕

  赃物


  目前,李某川、李某香等12名犯罪嫌疑人因非法经营罪被海盐公安依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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