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湖南郴州警方斩断一电信网络诈骗“洗钱”链条 抓获8人

时间: 2020-09-10 20:00 来源: 环球博讯
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导读:通过邀约他人办理银行卡后高价转卖,利用收购回来的银行卡为境外网络赌博平台和电信诈骗犯罪活动洗钱等方式获利,每天流水竟高达上百万元。近日,记者从湖南郴州永兴县公安局获悉,该局通过缜密侦查,成功打掉了这一犯罪团伙,抓获8名涉案嫌疑人,缴获涉案银行卡等物品一批,斩断了一个电信网络诈骗的“洗钱”链条。

湖南郴州警方斩断一电信网络诈骗“洗钱”链条 抓获8人

 

通过邀约他人办理银行卡后高价转卖,利用收购回来的银行卡为境外网络赌博平台和电信诈骗犯罪活动洗钱等方式获利,每天流水竟高达上百万元。近日,记者从湖南郴州永兴县公安局获悉,该局通过缜密侦查,成功打掉了这一犯罪团伙,抓获8名涉案嫌疑人,缴获涉案银行卡等物品一批,斩断了一个电信网络诈骗的“洗钱”链条。

 

今年8月,湖南省永兴县公安局陆续接到群众举报称,有一伙人在永兴县城各大银行和手机营业厅附近邀约他人办理银行卡、手机卡,并声称以高价收购。接到群众提供的线索后,永兴警方高度重视,立即安排精干警力调查核实,经过认真梳理摸排和分析研判,一个以王某涛为首在永兴收购倒卖银行卡的犯罪团伙逐渐浮出水面。

 

8月27日,办案民警通过调查发现了王某及其下线李某的踪迹,王某和李某两人从外地收购了大量银行卡准备返回郴州转手倒卖。当天晚上,永兴警方组织警力将刚返回郴州的嫌疑人王某、李某两人成功抓获,当场缴获银行卡“四件套”数十套和对公账户数本,在铁一般的证据下王某交代了自己的犯罪情况,王某称自己收来的银行卡是卖给一个叫王某涛的人,根据这一线索,办案民警趁热打铁,马上转移阵地赶往王某涛的住处,将正准备出门购物的嫌疑人王某涛成功抓获。通过对嫌疑人王某涛、李某、王某的讯问,警方发现该团伙还有贩卖银行卡的人员还在永兴活动,为了彻底打掉这一犯罪团伙,办案民警火速连同辖区派出所和巡特警大队警力连夜进行突击抓捕,在永兴县城抓获戴某勰、邓某辉等嫌疑人。

 

通过对之前的线索进行梳理进行深挖,办案民警发现嫌疑人王某涛在郴州市区还有一个工作室,该工作室表面上是一个设计工作室,背地里却是一个为境外网络赌博平台提供支付结算洗钱的“贼窝”,该工作室利用从他人处非法收购来的银行卡及网银工具,组织人员日夜不间断的为赌博网站参赌人员提供转帐等服务,每天的流水高达上百万元。为了防止嫌疑人转移藏匿地点,办案民警马不停蹄进行排查,终于确定还在正常运作的工作室地点。

 

8月29日,抓捕时机已成熟,永兴警方组织警力赶往郴州对该工作室进行收网,在北湖分局和消防大队等部门大力协助下成功将该工作室的三名工作人员许某江、杨某林、唐某莉全部抓获,现场缴获大量银行卡、网银工具、电话卡和作案电脑。

 

至此,一个盘踞在郴州、永兴通过收购倒卖银行卡为境外网络赌博平台洗钱团伙被警方瓦解,一条“黑色利益产业链”被斩断。

 

目前,王某涛、李某、王某等8名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件还在进一步深挖中。

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