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新加坡金沙赌场聘请律师行调查客户户口资金转移

时间: 2020-09-18 10:26 来源: 环球博讯
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导读:拉斯维加斯金沙已聘请律师行,对旗下新加坡滨海湾金沙(MBS)内有员工被指从客户户口转走超过10亿美元进行第二次调查。

新加坡金沙赌场聘请律师行调查客户户口资金转移

 

拉斯维加斯金沙已聘请律师行,对旗下新加坡滨海湾金沙(MBS)内有员工被指从客户户口转走超过10亿美元进行第二次调查。


根据彭博新闻报道,新加坡律师行Davinder Singh Chambers将对MBS在响应新加坡警方就此事的调查而进行的内部程序作出一次跟进复核。


触发警方进行调查的,是前高投注赌客Wang Xi的投诉。他早前声称MNS 员工在未有得到其同意之前,把他账户内超过910万新加坡元(650万美元)的款项转到其他客户的户口当中。这种转账在得到客户同意的情况下是合法的,但Wang就对该营运商采取法律行动,声称他那在MBS收到的授权书上的签名是被非法复制及贴上的,他亦不认识那些收受转账的任何一个人。


Wang及MBS在7月时已经就此事进行庭外和解。


虽然事件已经得到解决,但MBS与另一间名为Hogan Lovells的律师行之前对于该公司做法进行的调查的过程中,就被指发现有员工不跟从正常程序,并且使用预先签名或者复印的授权表格。该调查检验了超过3千张授权书,涉及超过14亿新加坡元的转款。


新加坡的赌场监管局随后表示,并没有证据指MBS违反局方的要求,但就指出「MBS那关于转移款项的娱乐场 控制措施有漏洞,」并表示已经「要求MBS加强控制措施,而MBS之后亦有跟随要求行事。」

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