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近期国内严打银行卡 被冻结了也别去撞枪口

时间: 2020-09-28 22:01 来源: 环球博讯
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导读:近日,有多用户个人支付宝或银行卡被国内公安局冻结了!比如我的一个在菲的朋友,往一张新卡上转了10万,卡马上就被冻结了。

近期国内严打银行卡 被冻结了也别去撞枪口

 

近日,有多用户个人支付宝或银行卡被国内公安局冻结了!比如我的一个在菲的朋友,往一张新卡上转了10万,卡马上就被冻结了。

 

近期国内严打银行卡 被冻结了也别去撞枪口

 

这种情况并不是个例,我注意到有不少用户都出现了这种情况,有的只是这段时间银行卡收过转账款,有的是通过某钱庄汇款回国内,有的只是收过个人工资,就被冻结了。


近半年多以来,国内严打电信诈骗、网络赌博,从上下游掐断电信诈骗、网络赌博供应链条,针对柬埔寨、菲律宾等高发敏感区域严查一切人员往来,尤其是资金往来更是严查对象。


之前有网友反映,持旅行证等异常回国人员,海关逐个严查手机A记录,尤其是个人资金往来更是严查。


尤其要注意的是,网赌公司收付款账号,全部都是国内收购的第三方账号!国内更是严打银行卡买卖行为,福建江苏等地近日连续通报上千例个人违法买卖银行卡案例,凡是通过这些银行卡转账的,肯定会被冻结、检查。

 

近期国内严打银行卡 被冻结了也别去撞枪口

福建晋江市公安局近日公布了710名涉银行卡违法犯罪被惩戒人员名单


如果和涉及到电信诈骗、非法洗钱的账号有资金来往的,账号被冻结是小事,甚至卡里的钱都会被没收!


至于地下钱庄转账账号,很多可能资金来历不明,甚至涉及非法洗钱的风险,正是国家严打的目标。

 

真实形势分析, 四川“断卡”行动已开启!


9月11日,在四川省打击治理电信网络新型违法犯罪工作厅际联席会议办公室11日召开的会议上,当局强调由四川向外扩散至各个地方单位是迟早的问题,“断卡”行动将遏制电信诈骗案件高发多发势头。

 

会议要求,各级各部门要坚持“严厉打击、综合治理、齐抓共管、标本兼治”的总体方针,通过“六个一批”,即抓获一批“两卡”违法犯罪团伙;深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”;整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区;曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点;惩戒一批“两卡”违法失信人员;约谈一批问题突出整治不力的运营企业和银行,形成一套针对“两卡”违法犯罪团伙的刑事、行政、民事、惩戒处理体系,营造全省严厉打击整治“两卡”违法犯罪团伙的氛围,使其不敢开、不敢收、不敢卖,彻底扭转省内违法办卡、买卖“两卡”较多的被动局面。

 

会议强调,要压实属地公安机关的打击责任,压实行业监管单位的监督责任,压实运营企业和银行机构的主体责任,全力斩断“两卡”开办贩卖产业链,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头,维护全省社会治安大局稳定。


那么我们现在知道为什么最近有银行账户频频被封


从当前四川省部署开展中就可见端倪,四川省银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗犯罪数量多,违法办卡贩卖现象突出,违法办卡贩卖人员逐渐形成区域化、职业化发展趋势,亟需各级各部门开展源头治理、综合治理,维护社会治安稳定和人民群众合法权益。当局将在全省范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”行动。

 

而且不仅是四川省采取该行动,全国各省市全部开展了相关行动。

 

遇到银行卡被冻结该怎么办?


首先,回国向去冻结你银行卡的公安机关说明资金来源,提供合法收益证明。如果有涉嫌诈骗的资金流入你账户的就很麻烦了,要等案子查清后再作处理,如果流到你卡上的钱涉嫌诈骗,警察可能会把该款扣还受害人,等于涉案资金就回不来了。不涉案的资金卡上的钱解冻后可继续使用。

 

根据我国法律规定,银行卡被冻结,自动解封需要等待1年。如果认为错误冻结,你可以向法院提起执行异议或者复议申请。关键问题,在菲律宾等地人员谁敢保证个人银行卡资金往来一定没有问题?!有人银行卡被冻结是因别人的卡有不干净的钱流入,你也可能因此躺枪。

 

所以,身在菲律宾等敏感地区,大家经常会涉及汇款等跨境资金往来的问题,应坚决杜绝和网赌公司有个人资金往来,在选择汇款机构时,一定要多加谨慎,选择合法的机构和渠道汇款,避免产生不必要的经济损失。

标签: 银行卡被冻结

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