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租借给诈骗集团 大马逾8万银行户头遭滥用

时间: 2020-10-17 19:26 来源: 环球博讯
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导读:去年至今年10月9日,马来西亚有超过8万个银行户头,遭警方鉴定为被不法集团用来进行诈骗活动的户头。

租借给诈骗集团 大马逾8万银行户头遭滥用

 

去年至今年10月9日,马来西亚有超过8万个银行户头,遭警方鉴定为被不法集团用来进行诈骗活动的户头。

 

其中3万455个户头已遭冻结。

 

武吉安曼商业罪案调查部总监拿督再努丁接受马新社访问时指出,“钱驴”因眼前利益,将本身的个人银行户头及提款卡,贩卖或租借予不法集团,也没有去了解对方租借银行户头的用意,间接协助不法集团进行诈骗活动。

 

他说,不法集团通常会在社交媒体上刊登商业广告,以200令吉至2000令吉的价格租借钱驴银行户头及提款卡,租借对像一般是吸毒者、家庭主妇和学生;一些向非法贷款公司借贷的男女,也会提供本身的提款卡和账户供债主取款用,这些情况都会导致不法活动发生。

 

他说,警方在去年至今年10月9日,共鉴定超过8万个遭不法集团滥用来进行诈骗活动的“钱驴”户头。

 


“去年共有1万8130个银行户头因涉及诈骗活动被冻结,今年截至本月9日,则有1万6429个银行户头被冻结。”

 

此外,再努丁透露,去年有6409人因借出银行户头给不法集团使用而被提控上庭,今年截至本月9日,则有3176人因犯下同样错误被提控上庭。

 

他说,租借银行户头给不法集团使用,可在1955年轻微犯罪法令第29(1)条文和刑事法典第412条文下被控,罪成可被判罚款、监禁不超过5年或两者兼施。

 

“一些银行账户持有者因没有多加思考,而借出本身的户头,最终惹祸上身。”

 

再努丁提醒民众,若发现银行户头有可疑交易,请立即举报,以便警方能迅速采取行动;警察一直在与银行、电信业者及外国执法机构保持联系,以遏制商业网络犯罪。

 

他说,民众若担心遇上网络诈骗活动,可在交易前登入ccid.rmp.gov.my/semakmule查询,或游览武吉安曼商业罪案调查部官方面子书了解详情。

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