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“海归菜农”组团为境外网骗网赌犯罪洗钱 8人被捕

时间: 2020-10-19 22:09 来源: 环球博讯
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导读:警方警告综合研判,发现嫌疑人张某飞曾在境外工作,涉嫌组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱”。后发现这群人出手阔绰,经常居家而聚,行为异常。

“海归菜农”组团为境外网骗网赌犯罪洗钱 8人被捕

 

10月18日,湖北仙桃警方成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人8人。

 

近日,仙桃警方在深入打击“两卡”犯罪行动中,对涉诈线索和黑灰产线索进行研判时,发现嫌疑人许某向他人买卖银行卡、手机卡。对方购买“两卡”后,涉嫌为违法犯罪活动代存款,赚取佣金。


警方警告综合研判,发现嫌疑人张某飞曾在境外工作,涉嫌组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱”。后发现这群人出手阔绰,经常居家而聚,行为异常。同时,警方逐一查清了8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点。

 

10月17日,蹲守民警侦查判断,嫌疑人可能再次作案。当天下午,仙桃集中攻坚行动指挥部组织刑警、特警、沙嘴派出所等单位30余名警力,兵分5路同时展开抓捕,在天门、仙桃陆续抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人,当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

 

经查,今年4月以来,嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人,在仙桃城区一居民小区内,通过嫌疑人许某购买银行卡、手机卡等作案工具,帮助嫌疑人卢某、柳某等提供的“黑钱”账户,在境外博彩平台同时注册多个账户,以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式,将“黑钱”洗白后帮助取现从中获取非法利益。

 

10月18日,嫌疑人张某飞等8人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被警方依法刑事拘留,案件在进一步深挖中。

标签: 网赌洗钱

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