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境外赌博网站资金流向9人名下的银行卡!被河南镇平警方统统抓捕归案。

时间: 2020-11-05 23:21 来源: 环球博讯
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导读:近日,河南省镇平县公安局直属分局联合县局多个单位,深入研判,千里追踪,一举成功抓获涉嫌从事“两卡”犯罪活动犯罪嫌疑人9名,有效打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰,从源头上给跨境赌博犯罪活动“断奶”打击。

境外赌博网站资金流向9人名下的银行卡!被河南镇平警方统统抓捕归案。

 

全国“断卡”行动开展以来,镇平县公安局以打击治理跨境赌博违法犯罪专项行动为依托,多措并举,重拳出击,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,切实维护社会治安大局稳定。近日,河南省镇平县公安局直属分局联合县局多个单位,深入研判,千里追踪,一举成功抓获涉嫌从事“两卡”犯罪活动犯罪嫌疑人9名,有效打击了电信诈骗犯罪的嚣张气焰,从源头上给跨境赌博犯罪活动“断奶”打击。

 

2020年7月30日,直属分局接到群众徐某某报警称:2020年6月份通过添加微信朋友“媛媛”(昵称)后,在对方的介绍下,进入一个名叫“宏福网”的赌博网站,以押大小的方式进行博彩,后发现无法提现,累计共投资28万余元。

 

接到报案后,直属分局局长张彤高度重视,立即成立专案组,在县局相关单位的协助下,顺线追踪,研判分析,发现该赌博网站服务器设在境外,民警通过对徐某某的资金流向进行追踪发现该资金分批次流转周某(男,20岁,黑龙江宜春市人)、焦某(女,19岁,黑龙江宜春市人)、朱某(男,20岁,山东德州人)、王某(女,21岁,吉林通化人)、陈某(男,24岁,广州海珠区)、吴某(男、贵州天柱人)、李某(男,20岁,福建安溪人)、屈某(男,31岁,河南许昌人)等人名下的银行卡。

 

初步掌握案件线索后,直属分局副局长唐鹏、余亚萌(省厅挂职干部)立即抽调精干警力,组成抓捕小组,亲自带队,兵分五路,奔赴黑龙江、山东、广东、贵州、河南、福建等地开展实地调查工作。通过摸排调查,民警发现以上人员均在明知对方从事跨境赌博违法犯罪活动,仍将自己名下办理的“两卡”(银行卡、电话卡)一套或多套卡分别以1500至4000元不等价格出售,协助对方违法犯罪。期间,民警在对周某调查时,发现周某还从事收购贩卖“两卡”活动,并已向境外违法团伙贩卖“两卡”50余套,从中获利50000余元。在查清事实,固定证据后,抓捕民警果断出击,一举成功将上述8人抓捕归案。

 

以上两起案件,9名违法犯罪嫌疑人到案后,对自己的违法犯罪行为供认不讳,现已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

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