首页 > 博彩新闻 > 河南兰考警方抓获9名电信诈骗洗钱犯罪嫌疑人

河南兰考警方抓获9名电信诈骗洗钱犯罪嫌疑人

时间: 2020-11-18 09:21 来源: 环球博讯
评论 0 | 阅读 24912

导读:11月17日,记者从河南省兰考县公安局了解到,自“利剑”行动开展以来,该局惠安派出所积极探索应对电信诈骗的防控对策,于近日抓获犯罪嫌疑人9名,为“利剑2号”专项行动增砖添瓦。

河南兰考警方抓获9名电信诈骗洗钱犯罪嫌疑人

 

11月17日,记者从河南省兰考县公安局了解到,自“利剑”行动开展以来,该局惠安派出所积极探索应对电信诈骗的防控对策,于近日抓获犯罪嫌疑人9名,为“利剑2号”专项行动增砖添瓦。

 

8月19日早上,一女子焦急无助地来到惠安派出所报警称其在兼职刷单的时候被骗走了3万元。接警后,民警吴伟栋详细了解李女士被骗的基本情况,判定为这是一起利用被害人刷单赚取高额佣金心理而进行的一场电信诈骗,遂立即联系县公安局反电信诈骗部门对李女士银行卡进行紧急止付。随后,吴伟栋同县局反诈中心民警进行研判分析,通过两天两夜的不懈努力,最后确定尾号“1029”的银行卡是凃某某利用自己的身份信息在兰考县工商局注册办理的对公账户信息。民警到兰考县市场监督管理局和该对公账户注册的公司地址调查发现,这是一家为了提供流水金额而注册的空壳公司,根本不存在任何经营业务。经过进一步对凃某某的轨迹进行研判分析,最终惠安派出所民警在郑州市航空港一家网吧内将正在上网的犯罪嫌疑人凃某某抓获归案。

 

经讯问,犯罪嫌疑人凃某某交代了在2020年6月为了借钱,在明知李某某等人收购他人银行卡实施跨境赌博网络平台转账、洗钱的情况下,仍利用自己的个人身份信息办理注册了一家空壳公司,并申办一个以这个空壳公司名义而开的对公账户,以1400元的价格出售给李某某等人用于犯罪的违法犯罪事实。掌握这些信息之后,派出所民警立即联合兰考县公安局反诈中心、兰考县市场监督管理局,对没有经营实体但办理了公司对公账户的人员进行排查。最终抓获周某某、杜某某等9名涉嫌帮助信息网络活动犯罪的嫌疑人,该9名犯罪嫌疑人共办理16张对公账户银行卡,累计为赌博犯罪分子转账、洗钱1200余万元。

 

目前,犯罪嫌疑人凃某某、杜某、周某某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络活动犯罪已被兰考县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

评论( 0 )

  • 登录 后参与讨论

最新评论

品牌博彩网站 推荐