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男子主动把银行卡卖给骗子,一番操作后竟取走34万元!结果…

时间: 2020-11-20 20:18 来源: 环球博讯
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导读:最近南京警方实行“断卡行动”,敦促出租、出售、出借银行卡、电话卡的单位、个人,在11月30日之前主动进行注销。这主要是因为大量“实名不实人”的卡,被骗子购买后实施电信诈骗。11月19日上午,南京秦淮警方通报的一起诈骗案中,嫌疑人便是主动将卡卖给骗子后,时刻盯着银行卡信息,给骗子又设了陷阱。

男子主动把银行卡卖给骗子,一番操作后竟取走34万元!结果…

 

最近南京警方实行“断卡行动”,敦促出租、出售、出借银行卡、电话卡的单位、个人,在11月30日之前主动进行注销。这主要是因为大量“实名不实人”的卡,被骗子购买后实施电信诈骗。

 

11月19日上午,南京秦淮警方通报的一起诈骗案中,嫌疑人便是主动将卡卖给骗子后,时刻盯着银行卡信息,给骗子又设了陷阱。

 

男子主动把银行卡卖给骗子,一番操作后竟取走34万元!结果…

 

杨女士是南京一家公司的会计,8月份,她被领导吴某拉进了一个QQ群,让她给三个账号汇款,总金额为90万元。当她准备往第三个账户汇款时,突然意识到不对劲了。她赶紧去当面问领导吴某,被告知那根本不是领导的QQ号,自己被骗了。

 

警方查看这些款项的走向时,其中有一笔取款记录引起了民警的注意。这34万元是在辽宁通过柜台挂失再办卡后取走的,这种情况比较少见。根据以往经验,诈骗嫌疑人会不停地转账,甚至将钱转到境外的卡上,给警方的侦查带来难度。但是这笔资金流,居然在柜面上取款。民警介绍:“这种初级低端的取款方式,在目前的电诈案件中,是不多见的。”

 

最近,民警在辽宁将取款人张某抓获。张某承认,钱是自己取的,但否认钱是自己骗的。张某交代,今年7月,他通过一个中间人介绍,将银行卡以1500元的价格卖了出去。

 

男子主动把银行卡卖给骗子,一番操作后竟取走34万元!结果…

 

张某知道,买卡的人肯定是有些不法行为。他虽然将卡卖了出去,却时刻关注着银行卡账面的情况,他表示,“要和诈骗嫌疑人抢时间”。当8月份,他发现卡里进账了60万后,便立即到银行柜面,将卡挂失。此时,卡里已经有26万被诈骗嫌疑人取走。张某又重新办了张卡,将里面的34万元取走。

 

随后,张某将情况告诉了买卖卡的中间人宋某,给了他10万元,让他到外面躲一阵子。

 

目前,张某、宋某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被批准逮捕。警方仍在对这起诈骗案进行调查中。

标签: 贩卖银行卡

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