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辽宁阜新警方捣毁福建籍电信诈骗洗钱团伙 抓获11人

时间: 2020-11-26 20:15 来源: 环球博讯
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导读:为贯彻落实公安部“净网2020”专项行动方案,辽宁省阜新市新邱公安分局精密部署、多地协作,近日,新邱公安分局网安大队打掉一个福建籍电信诈骗团伙,这个团伙的重要组成部分“水房”被成功捣毁。

辽宁阜新警方捣毁福建籍电信诈骗洗钱团伙 抓获11人

 

      “我是公安局的,你的银行卡涉嫌转移赌博资金,我们要对你的所有账户暂时查封,请你配合调查”。

 

  这种电话,相信很多人都接到过,在诈骗行为中,对具体拨打电话实施诈骗的场所,称为“话房”,团伙成员搜集到个人信息后,有专人根据每个人的信息特点,编写诈骗“剧本”实施诈骗,而到手后的钱款,将进行逐级拆分,负责拆分赃款的场所,称为“水房”。

 

  为贯彻落实公安部“净网2020”专项行动方案,辽宁省阜新市新邱公安分局精密部署、多地协作,近日,新邱公安分局网安大队打掉一个福建籍电信诈骗团伙,这个团伙的重要组成部分“水房”被成功捣毁。

 

  今年8月初,新邱公安分局网安大队接到辖区居民小吴报案,说自己被诈骗了5.7万元。接到报警后,民警立即展开侦查。据小吴介绍,有人给自己打电话说中奖了,需要交纳各种税金才能兑换奖金,她就根据对方提供的卡号先后打了两次款,随后却联系不上对方,小吴这才意识到自己被骗。根据经验,民警判断这起电信诈骗背后一定是团伙作案,随即全力以赴深挖线索,力争钓出背后的“大鱼”。

 

  通过工作,民警确定了小吴打款的银行卡开户人分别为李某雨(吉林四平人)和黄某嵩(福建泉州人),通过进一步调查,民警掌握到这两个人都有电信诈骗嫌疑。专案组立即派出两个抓捕组前往吉林四平及福建泉州,对二人开展抓捕工作。很快,连夜前往吉林的抓捕组将犯罪嫌疑人李某雨成功抓获。经突审,李某雨迅速交代了其以获利为目的向朋友刘某亮出售银行卡5张,获利2000元的犯罪事实。民警不敢有片刻休息,随即将犯罪嫌疑人刘某亮抓获。

 

  另一个抓捕组在福建泉州也将黄某嵩成功抓获,同时,发现同屋另外两名男子和一名女子神色慌张,屋里还有大量手机、电脑等电子设备。民警将现场的另外3人全部传唤到属地派出所进行调查,并将现场71部手机及电脑等物品全部扣押。

 

  经讯问,犯罪嫌疑人黄某嵩对其办理银行卡用于帮助上线犯罪分子转账的犯罪事实供认不讳,并交代他与同屋的3人都是在老板戴某明的组织下,从事经营“水房”帮助电诈犯罪活动洗钱的犯罪事实,民警立即对戴某明进行了抓捕。经审讯,犯罪嫌疑人戴某明交代了团伙的其它成员及工作地点,民警迅速赶赴另一个犯罪窝点,将犯罪嫌疑人金某进、林某鑫等4人全部抓获,并将全部犯罪嫌疑人押解回阜。

 

  通过对全部犯罪嫌疑人的讯问以及掌握的证据,民警确定该团伙是以朱某某为首的帮助诈骗犯罪嫌疑人转移诈骗资金的 “水房”架构,以及由卖卡人、卡商、“水房”、中间人(担保人)、客户(电诈嫌疑人)、客户团队(电诈团伙)组成的参与电信诈骗的层级。该团伙中,朱某某经营管理“水房”,戴某明与吴某霖为管理人员,带领黄某嵩、黄某峰、陈某妹、金某进、林某鑫、袁某权从事涉案资金转移犯罪活动,朱某某及戴某明安排员工通过境外一款聊天软件接收工作任务,按照任务要求使用网银转账,在聊天软件内建立不同的客户群进行非法资金转移的犯罪活动,并按照一定比例赚取佣金。

 

  终于,在其他警种的大力配合下,新邱公安分局网安大队成功打掉这个福建籍的电信诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人11人,扣押手机71部,银行卡51张,电脑4台,电子密码器12个,冻结在用网银账号29个,冻结涉案资金30余万元。

 

  目前,专案组已掌握以朱某某为首的另外10名犯罪嫌疑人的犯罪证据,侦查抓捕工作正在进行当中。

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