为诈骗集团洗钱，山西太原警方抓获3名福建籍犯罪嫌疑人
时间：
2020-11-27 16:39
来源：
环球博讯
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导读：为谋取利益，出售自己实名银行卡为诈骗集团洗钱。近日，三男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被山西太原万柏林警方抓获。
为谋取利益，出售自己实名银行卡为诈骗集团洗钱。近日，三男子因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被山西太原万柏林警方抓获。
今年10月，万柏林警方接到受害人许某报警称，其被他人以刷单方式诈骗人民币32万余元。接警后，警方高度重视，抽调反诈专班、和平南路责任区刑警队、长风派出所民警组成专案组，全力开展案件攻坚。
经过一周的深度研判，专案组梳理出该诈骗案的重要线索，并锁定犯罪嫌疑人在福建省活动轨迹。
警方随即前往福建省厦门、泉州、南安等地开展调查取证，并实施抓捕工作。
在福建省泉州市公安局反诈中心的大力配合下，专案组在福建省南安市一村镇民居房内将陈某志、陈某专成功抓获。经过进一步顺线侦查，又在江苏省南京市将另一名犯罪嫌疑人陈某金抓获。经耐心细致工作，三名嫌疑人终于交代通过出售自己实名银行卡为诈骗集团洗钱，并从中获利的犯罪事实。
据三人交代：犯罪嫌疑人陈某志以每月1500元的价格将个人银行卡出租给犯罪嫌疑人陈某专，陈某专又以每月2000元的价格转租给犯罪嫌疑人陈某金，陈某金再利用该银行卡从事跑分平台参与洗钱活动。目前犯罪嫌疑人陈某志、陈某专、陈某金因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步深挖扩线。
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