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安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人

时间: 2020-12-14 10:40 来源: 央视
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导读:近日,安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人23人,涉案资金达到上千万元。警方介绍,“杀猪盘”是一种利用网络交友、再诱导投资的电信诈骗方式,诈骗分子将行骗过程和最终实施诈骗,称为“养猪”和“杀猪”。

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人

 

近日,安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人23人,涉案资金达到上千万元。警方介绍,“杀猪盘”是一种利用网络交友、再诱导投资的电信诈骗方式,诈骗分子将行骗过程和最终实施诈骗,称为“养猪”和“杀猪”。

 

23人落网 涉案资金超千万

 

今年七月,家住合肥市瑶海区的张女士,在一微信交友投资群里,认识了男子朱某,朱某称家里有一些产业,还是单身,俩人互加好友后,朱某每天对张女士关怀备至,还常在微信朋友圈里发自拍以及豪车和别墅的照片。

 

受害人 张女士:从他的朋友圈里面感觉他挺帅的,然后就是挺有钱的,经常会发微信跟我,嘘寒问暖。一开始我还不相信这个人,后来时间久了,我觉得这个人还挺好的,挺值得信任的。

 

认识了一个月之后,朱某向张女士透露了一个投资门路,称在一个叫东祥商城的投资平台上购买投资产品,成本少、时间短且收益非常高。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:比方说投资100元,日收益率可以达到2%,也就是100元收益2块钱,换算成月化的话,能达到60%,这个收益率是非常之高的,基本上目前做什么生意都不会有这样的收益率。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:其实就是幌子,这个平台就是完全他们自己搭建的一个虚拟投资平台。

 

为了让张女士相信,朱某还把自己投资收益的截图发给了张女士,称自己已经在这个平台上陆续投资了70多万元,并且赚了很多钱。

 

受害人 张女士:我第一次确实赚了,赚到钱之后,我就更加相信他了,后续就是陆陆续续他就带我投资了几次。开始有收益,后来就慢慢有点亏损,有亏损之后,我就想捞回本金,然后就投资得越来越大。

 

九月中旬,张女士发现这个叫东祥商城的手机App突然关停了,想找朱某了解情况时发现,对方竟然把自己拉黑了,而此时她已经投资了23万多元,意识到被骗后,张女士向警方报了案。

 

经过一个多月的侦查,民警将目标锁定位于湖南省湘潭市九华经济开发区的一栋三层别墅,并采取收网行动,共查获作案电脑8台、手机62部以及大量账本,抓获23名犯罪嫌疑人。经审讯得知,从今年6月份到被抓前,仅4个多月的时间,他们就已成功诈骗数百起,涉案金额达到上千万元。

 

分工明确管理严格 按“业务量”分红

 

调查中民警发现,这个犯罪团伙有明确的分工和管理,还有统一的上班时间和业务考核,行骗采用的话术和技巧,是经过培训的。

 

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人


合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:普遍学历都比较低,都明知干的这个事情是违法的。

 

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人


合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:作案的微信群,名字叫“村里的希望”,老板还有群主给他们讲法就是说,就靠这几个月的“杀猪盘” 实现一夜暴富的心理。

 

警方介绍,犯罪嫌疑人发在朋友圈里的照片均是从网上或一些交友平台上复制过来的,他们的聊天话术和技巧也经过培训。

 

调查中发现,这个犯罪团伙有着明确的分工,有搭建虚假投资平台的技术组,有负责资金流向的洗钱组,有负责诈骗的业务组,且每人配备专门的手机,实行封闭管理,有专门的生活委员和厨师等。

 

犯罪嫌疑人团队一共是23个人,然后(业务组)总共分为3个小组,每个小组有组长。

 

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人


合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:一般是早上八点到晚上十点,上班时间就是跟人聊天。十几二十个,同时聊都有的,而且他们微信群非常多,你打开他们手机全部都是微信群。

 

此外,这个犯罪团伙还对业务员实行考核和分红制度,行骗过程中只发基本工资,等到最终实施诈骗后,按业务量提成。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 办案民警:他们获利是根据他们业绩来决定的,他们业绩高的话,他们获利就比较高,获利的提升点是25%到35%不等。

 

犯罪嫌疑人:21天的时间之内拉了4个客户,挣了大概四五万块钱。

 

警方介绍,这个犯罪团伙背后还有一个所谓的“高层管理团队”,管理者身在境外,且受害人转入投资平台的钱,实际上早就被分流进了私人账户或流往境外,追回难度极大。

 

提高警惕 识破“杀猪盘”诈骗套路

 

网络交友已成为眼下很多年轻人社交的重要方式,那么,如何避免落入这样的“杀猪盘”电信诈骗陷阱呢?来看警方推荐的“反套路”建议。

 

据警方统计,今年前11个月,安徽合肥遭遇“杀猪盘”并报警的受害人有60人,绝大多数为女性,损失总金额866.25万元。

 

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受害人 张女士:特别后悔,这个钱也是我好不容易才存了这么多钱,挺难受的。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 民警:选择作案目标往往是在30岁到40岁左右,因为第一他们这些人可能情感上有点空虚,第二这些人有一定的经济基础。最后他们这些人是在这个网络交友过程中,这个叫警惕性不高。


在办案过程中,民警发现“杀猪盘”诈骗方式一般分六步走,分别是寻找目标、取得信任、怂恿投资、大量投资、无法提现和销声匿迹。

 

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人


合肥市公安局瑶海分局刑警一队 民警:对你嘘寒问暖,关怀备至,从而建立和你的一种信任关系。在和你的聊天过程中,把自己包装成一种白富美或者高富帅的形象,然后有意无意地透露出他是从事一些低风险、高回报的投资产业,他会先让你赚一部分小钱,在赚小钱的过程中会让你得到一种满足感和成就感,从而一步步放松对他们的警惕。

 

民警表示,“杀猪盘”中涉及的投资一般都有低风险、短周期、高回报的特点,而且交往中总是异常殷勤,且拒绝线下见面,遇上这些情况,基本可以断定就是骗局。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 民警:如果我们的年息高于10%,我觉得你就要多留个心眼了,犯罪嫌疑人在和被害人聊天过程中,他们会有一定的话术,在这种话术的引导下,对你的关心往往是超乎常人的关心。“杀猪盘”的后台诈骗公司,往往都是以团队在某个地方集中办公,他们是没有办法跟你在线下真实见面,对于拒绝见面、异常殷勤,这个形象又特别好的对象,大家都要多留个心眼,往往最终结果他并不是想要跟你建立感情,而是想要掏光你的钱袋子。

 

安徽合肥警方侦破一起“杀猪盘”电信诈骗案件,抓获23人


警方提醒,为了避免掉入“杀猪”诈骗的陷阱,在日常网络交友过程中,要记住三个“不”。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 民警:第一要做到不轻信;不要轻信别人给你展现出的这个能力。第二就是不透露;不要轻易透露自己的身份,不要轻易透露自己的实力。第三就是不转账;只要他对你提出要投资,进行理财这些项目的时候,你基本上就可以判定这就是一个“杀猪盘”的对象。

 

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民警同时提醒,如果不幸遭遇“杀猪盘”骗局,除了要选择第一时间报警,还要尽量保留好相关证据。

 

合肥市公安局瑶海分局刑警一队 民警:证据主要有我们和对方的转账记录,与嫌疑人这个聊天记录,嫌疑人的虚拟账号,虚拟身份等证据,所以说这些东西一定要留好。有些过程中嫌疑人会让你主动删除这些东西的时候,你确实也要留个心眼了,往往他们就是在毁掉这些证据。

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