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中国外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例

时间: 2020-12-25 20:44 来源: 环球博讯
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导读:中国国家外汇管理局12月25日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

中国外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例

 

      中国外汇管理局12月25日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

 

  此次外汇局共公布10起案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如,在广东籍宋某非法买卖外汇案中,2018年6月-7月,宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇8次折合75.8万美元,用于境外赌博活动。

 

  外汇局表示,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款72.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

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