中国外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博的案例
时间： 2020-12-25 20:44
来源：
环球博讯
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导读：中国国家外汇管理局12月25日消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。
中国外汇管理局12月25日消息，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。
此次外汇局共公布10起案例，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如，在广东籍宋某非法买卖外汇案中，2018年6月-7月，宋某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇8次折合75.8万美元，用于境外赌博活动。
外汇局表示，该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款72.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。
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