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柬埔寨打击洗黑钱 制定方针有效监控赌场“洗钱”活动

时间: 2021-01-13 21:04 来源: 环球博讯
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导读:柬埔寨向金融行动特别工作组(FATF)提交第5份报告,对改进反洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建议作出回应。根据柬埔寨金融情报单位(CAFIU)发布的消息,该单位于周一(11日)与FATF属下国际合作审查工作组(ICRG)召开会议,柬埔寨17个政府部门代表也出席会议。

柬埔寨打击洗黑钱 制定方针有效监控赌场“洗钱”活动

 

柬埔寨向金融行动特别工作组(FATF)提交第5份报告,对改进反洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建议作出回应。

 

根据柬埔寨金融情报单位(CAFIU)发布的消息,该单位于周一(11日)与FATF属下国际合作审查工作组(ICRG)召开会议,柬埔寨17个政府部门代表也出席会议。

 

CAFIU称,在会议上,柬埔寨就亚太亚太区打击清洗黑钱组织(APG)于2019年2月发出的相互评估跟进报告(Mutual Evaluation Follow-up Report)建议,提出改进进度报告。

 

它称,这也是柬埔寨至今为止,对AGP评估提出的第5份报告。

 

包括中国、印度、日本、德国、美国、法国、英国、澳大利亚和新西兰在内的FATF国际合作审查工作组成员出席上述会议,以评估柬埔寨在加强洗黑钱及反恐怖活动融资法规和执法措施建方面的进展。

 

“虽然面对新冠肺炎疫情,惟柬埔寨依然对加强打击洗黑钱和恐怖活动融资作出多项重大努力。”CAFIU强调。

 

柬埔寨被列为全洗黑钱和恐怖活动融资风险最高的国家。

 

2019年,金融行动特别工作组(FATF)决定把柬埔寨列入“极易受到洗黑钱活动影响”国家的“灰色名单”。随后,柬埔寨政府颁布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

 

在相互评估跟进报告中,APG对柬埔寨政府作出多达40项建议,包括把“洗钱”风险评估领域扩大至非政府组织和贵重金属和宝石买卖活动,同时制定方针有效监控赌场和房地产“洗钱”活动。无论如何,柬埔寨至今尚未发现任何资助恐怖份子事件。

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