台诈团「假公安」骗大陆人得手上亿 洗钱水房、海外诈欺机房被捣破
导读：中国一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元，中国公安单位发现诈欺转账水房在台湾后，协请台湾警方侦查，刑事局侦七大队第二队经循线追查，先在新北市汐止区捣破代号「深海大联盟」的转账水房，逮捕郭等4人，今年又在马来西亚查获诈欺机房，逮2名话务手，上周二将其遣返回台，警方清查该集团共涉及至少40起诈骗中国民众案件，金额高达近1.3亿元。
大陆一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元，大陆公安单位发现诈欺转账水房在台湾后，协请台湾警方侦查，刑事局侦七大队第二队经循线追查，先在新北市汐止区捣破代号「深海大联盟」的转账水房，逮捕郭等4人，今年又在马来西亚查获诈欺机房，逮2名话务手，上周二将其遣返回台，警方清查该集团共涉及至少40起诈骗中国民众案件，金额高达近1.3亿元。
刑事局表示，2020年6月间，中国一家投顾公司会计遭假公安诈骗2670万元人民币，约台币1.1亿元，中国公安单位据报后，经调查诈欺机房发话IP及网银转账IP部分，都在台湾，立即将相关情资，交由台湾警方协助侦办。
警方项目小组经透过跟监、埋伏搜证，确认该转账水房隐身于新北市汐止区的住宅，去年10月13日遂前往搜索，查获以郭、林、陈、苏等4人所组成代号「深海大联盟」的转账水房，查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物，将郭等4人移送检方侦办。
台湾警方查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物。
项目小组经持续清查该转账水房相关金流的网络银行转账IP位于马来西亚，因此协请马来西亚警方协助追查，今年1月29日破获周、陈等2人的2处小型诈欺机房，并查扣笔记本电脑、手机、无线网络行动分享器等相关赃证物。
当中，周嫌在4年前曾在多米尼加从事诈欺机房被逮遣返回台，事后偷渡前往中国，再搭机赴马来西亚继续继续重操旧业，遭检方通缉。周、陈2嫌于本月16日遣返回台，目前尚在隔离中，隔离完毕后，将直接逮捕，移送检方侦办。
评论( 0 )
-
登录 后参与讨论
您可能感兴趣
-
台湾网络犯罪逾万件 诈骗案近3成
2022-05-31 12:24评论 0 | 阅读 4316
-
台湾诈骗集团称一周可领5万台币 求职者见面后即遭软禁
2022-05-06 16:41评论 0 | 阅读 9814
-
台湾何时能丢掉“诈骗岛”的帽子？
2022-05-04 14:05评论 0 | 阅读 6208
-
赌博中大奖不出金 台湾诈骗集团拥名车、住豪宅爽过奢华生活
2022-05-03 13:46评论 0 | 阅读 12048
-
台湾再现“乌克兰骗局” 网民批台湾变全球诈骗中心
2022-03-21 13:00评论 0 | 阅读 10305
-
台湾印尼合作破获诈骗案 逮24名两岸嫌犯
2022-03-16 11:32评论 0 | 阅读 21547
-
收诈骗短讯“传名字给我”台湾女生怒回脏话 一知对方身份即亲自道歉
2022-03-07 09:02评论 0 | 阅读 9957
-
台湾刑事局破获跨境诈欺机房诈骗逾2亿 钱多到出动点钞机
2022-02-09 22:34评论 0 | 阅读 20660
-
台湾竹联帮明仁会假冒正妹诱投资 12人被捕
2022-01-26 22:55评论 0 | 阅读 20397
-
台湾警方1月3日至14日打击诈骗专案行动，共查获217件诈骗案 逮捕931名嫌犯
2022-01-18 12:38评论 0 | 阅读 19614
-
对着警方泼肥皂水 台湾嚣张诈骗团伙拒捕全被拿下
2021-12-03 20:05评论 0 | 阅读 21770
-
想筹结婚基金！台湾高雄20岁男沦车手赚外快 第一次诈骗就被抓
2021-11-28 17:52评论 0 | 阅读 18826
最新评论