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台诈团「假公安」骗大陆人得手上亿 洗钱水房、海外诈欺机房被捣破

时间: 2021-03-25 15:57 来源: 环球博讯
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导读:中国一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元,中国公安单位发现诈欺转账水房在台湾后,协请台湾警方侦查,刑事局侦七大队第二队经循线追查,先在新北市汐止区捣破代号「深海大联盟」的转账水房,逮捕郭等4人,今年又在马来西亚查获诈欺机房,逮2名话务手,上周二将其遣返回台,警方清查该集团共涉及至少40起诈骗中国民众案件,金额高达近1.3亿元。

台诈团「假公安」骗大陆人得手上亿 洗钱水房、海外诈欺机房被捣破

 

大陆一家投顾公司会计去年间遭「假公安」诈骗上亿元,大陆公安单位发现诈欺转账水房在台湾后,协请台湾警方侦查,刑事局侦七大队第二队经循线追查,先在新北市汐止区捣破代号「深海大联盟」的转账水房,逮捕郭等4人,今年又在马来西亚查获诈欺机房,逮2名话务手,上周二将其遣返回台,警方清查该集团共涉及至少40起诈骗中国民众案件,金额高达近1.3亿元。

 

刑事局表示,2020年6月间,中国一家投顾公司会计遭假公安诈骗2670万元人民币,约台币1.1亿元,中国公安单位据报后,经调查诈欺机房发话IP及网银转账IP部分,都在台湾,立即将相关情资,交由台湾警方协助侦办。

 

台诈团「假公安」骗大陆人得手上亿 洗钱水房、海外诈欺机房被捣破

 

警方项目小组经透过跟监、埋伏搜证,确认该转账水房隐身于新北市汐止区的住宅,去年10月13日遂前往搜索,查获以郭、林、陈、苏等4人所组成代号「深海大联盟」的转账水房,查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物,将郭等4人移送检方侦办。

 

台诈团「假公安」骗大陆人得手上亿 洗钱水房、海外诈欺机房被捣破

台湾警方查扣中国银联卡、U盾、笔记本电脑、无线网络行动分享器、人头SIM卡等相关赃证物。

 

项目小组经持续清查该转账水房相关金流的网络银行转账IP位于马来西亚,因此协请马来西亚警方协助追查,今年1月29日破获周、陈等2人的2处小型诈欺机房,并查扣笔记本电脑、手机、无线网络行动分享器等相关赃证物。

 

当中,周嫌在4年前曾在多米尼加从事诈欺机房被逮遣返回台,事后偷渡前往中国,再搭机赴马来西亚继续继续重操旧业,遭检方通缉。周、陈2嫌于本月16日遣返回台,目前尚在隔离中,隔离完毕后,将直接逮捕,移送检方侦办。

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