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跟“柬埔寨牛人”炒虚拟货币,244万没了

时间: 2021-04-08 12:19 来源: 环球博讯
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导读:近日,黑龙江省牡丹江市公安局东安分局成功侦破一起特大电信诈骗案件,涉案金额244万元,一举打掉涉案平台公司1个,抓获犯罪嫌疑人20人,扣押赃款8万余元,收缴违法所得112万余元。今年2月中旬,牡丹江市东安区一小区居民申某向当地公安机关报警称,2020年12月,其在使用某境外社交平台时,认识了一名自称叫“李光”的男子并添加其为好友。“李光”自称在柬埔寨生活,平时炒虚拟货币,收入很可观,并答应带着申某一起炒。申某信以为真,按照“李光”发送的链接下载了一款手机APP。

跟“柬埔寨牛人”炒虚拟货币,244万没了

图片由警方提供

 

近日,黑龙江省牡丹江市公安局东安分局成功侦破一起特大电信诈骗案件,涉案金额244万元,一举打掉涉案平台公司1个,抓获犯罪嫌疑人20人,扣押赃款8万余元,收缴违法所得112万余元。

 

今年2月中旬,牡丹江市东安区一小区居民申某向当地公安机关报警称,2020年12月,其在使用某境外社交平台时,认识了一名自称叫“李光”的男子并添加其为好友。

 

“李光”自称在柬埔寨生活,平时炒虚拟货币,收入很可观,并答应带着申某一起炒。申某信以为真,按照“李光”发送的链接下载了一款手机APP。

 

2020年12月24日,申某把第一笔款项打进了对方账户里。随后的几天里,申某在平台上看到自己投进去的钱升值很快,加之“李光”不停地以利益进行诱惑,申某着魔似的不停向平台打款。自己的存款用完后,向身边的亲友开口借钱,又从银行贷了款,到2021年2月初,申某先后汇款53笔,总金额达244万元。

 

当亲友管她要钱、银行向其催款时,申某便想着从平台里取款还账。可当尝试了几次后,变现申请均无法实现,申某才意识到自己被骗了,于是到东安分局报警求助。

 

鉴于案情较大,东安分局迅速成立专案组,对案件开展调查。经侦查员初步核查发现,犯罪嫌疑人“李光”提供给受害人的手机链接网址在1月5日就已被列入香港联合交易所的官网公布的诈骗网站,因获取信息的渠道不畅,受害人并未得知这一信息。

 

随着侦查工作的不断深入,专案组获取一条重要线索,申某被骗钱款集中在四川成都、广东广州、海南海口和山东淄博等六地流转,东安分局派出多支先遣侦查组赴六地开展侦查工作。

 

2月26日,在掌握大量证据后,东安分局组织多个抓捕组前往各地会同先遣组实施收网。从3月初至月底,专案组先后辗转四省六地抓获犯罪嫌疑人20名,一举侦破这起特大电信诈骗案。

 

目前,20名犯罪嫌疑人已被东安分局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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