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菜贩组亲友团办1.7万张卡贩卖 湖北荆州警方断卡行动擒获“卡王”

时间: 2021-04-13 10:34 来源: 环球博讯
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导读:“我懂了!我会配合你们。”当得知便衣警察来自湖北石首老家,说出“银行卡”三个字时,一脸懵的付德林(化名)顿时松弛下来。去年11月2日,湖北荆州石首民警在广东省佛山市顺德区某集贸市场,将菜贩付德林抓获,成功捣毁一个特大贩卖银行卡犯罪团伙。4月8日,通过荆州石首警方深度研判,中国警方打掉一个藏身在马来西亚的电诈窝点,查实付德林等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。4月12日,办案民警告诉极目新闻记者,经查实,付德林犯罪团伙共开办银行卡17438张,数量之巨,全国罕见。

菜贩组亲友团办1.7万张卡贩卖 湖北荆州警方断卡行动擒获“卡王”

专案组抓获“卡王”付德林

 

菜贩组亲友团办1.7万张卡贩卖 湖北荆州警方断卡行动擒获“卡王”

收缴的涉案银行卡

 

“我懂了!我会配合你们。”当得知便衣警察来自湖北石首老家,说出“银行卡”三个字时,一脸懵的付德林(化名)顿时松弛下来。去年11月2日,湖北荆州石首民警在广东省佛山市顺德区某集贸市场,将菜贩付德林抓获,成功捣毁一个特大贩卖银行卡犯罪团伙。

 

4月8日,通过荆州石首警方深度研判,中国警方打掉一个藏身在马来西亚的电诈窝点,查实付德林等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。4月12日,办案民警告诉记者,经查实,付德林犯罪团伙共开办银行卡17438张,数量之巨,全国罕见。

 

隐藏在菜市场的“卡王”

 

2020年10月,因开户名为付德林的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案,付德林进入湖北警方视线。

 

1977年出生的付德林,是荆州石首市大垸镇人,中专毕业后曾在当地粮食部门上班,下岗后一直在广东打工。

 

荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判,在广东省佛山市发现付德林踪迹。专案组一声令下,侦查抓捕组3名民警星夜赶往佛山。有“情指勤舆”一体化专班远程支持,抓捕民警将搜捕范围缩小至顺德区某市场内。该市场是当地最大的集贸市场,人流如织,热闹非凡。

 

“身高一米六左右,国字脸,浓眉深眼窝……”抓捕民警将付德林体貌特征牢记于心。3名民警分散开来,在市场进行辨认寻找。6个小时后,民警汤云辉在一处角落的菜摊上,发现一个头发杂乱、满脸络腮胡子的中年菜贩与付德林特征极为相似。

 

汤云辉按捺住激动的心情,向同伴暗示后,大家悄然靠了上去。“付德林!”“在!”一声叫唤,中年菜贩下意识地回应,民警迅速合围将其成功抓获。

 

办卡贩卡成电诈帮凶

 

今年40岁的王某凯(化名)当年在佛山从事代办违章处理业务,急需发展办卡贩卡人员。2012年,付德林通过福建籍妻子认识了福建老乡王某凯,获得这条生财之道。随后,付德林妻子及妻子的哥哥、嫂子等亲戚参与进来。

 

民警侦查发现,付德林等人的银行卡均是2012年至2016年间开办。付德林等人在多家银行疯狂办卡,经核查,付德林“亲友团”累计办理各类银行卡17438张,其中付德林一人就办卡9207张,令人咋舌。

 

2020年11月9日,专班民警在广州将王某凯抓获。据王某凯交代,因交管平台升级,代销业务陡降,大量银行卡滞留手中,被人以“刷单业务”“代销业务”等理由购走。

 

随后,专班民警在汕头抓获购卡人郑某洪(化名),收缴付德林“亲友团”所办银行卡2818张。

 

揪出“卡王” 摧毁“黑灰产业链”

 

民警告诉记者,对“卡王”团伙所办银行卡进行深度研判核查,关联出全国28省市的电信网络诈骗案293起,涉案金额1000余万元。其中,湖南警方打掉王某等人涉诈团伙,在2019年10月31日至2019年11月26日,利用付德林等人名下银行卡“洗钱”400多万元;浙江警方打掉一个藏身在马来西亚吉隆坡的电诈窝点,抓获14名涉诈嫌疑人,付德林等人名下大量银行卡为该窝点提供非法结算业务。

 

“由卡到人,由人到案,由案到链”——一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整“黑灰产业链”被成功摧毁。据介绍,2020年以来,荆州警方搭建市县一体化集中攻坚专班,共破获电诈案件826起,抓获违法犯罪人员4494名,止付、冻结涉案资金4.59亿元,劝阻10175名群众免于被骗,拦截挽损265.54万元,惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。

 

相关报道:《湖北警方“断卡行动”擒获“卡王” 缴卡逾1.7万张案值超千万元

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