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大马“拿督斯里”吴良勇案更多内幕爆出:网赌集团幕后大老板为中国籍男子

时间: 2021-04-13 12:19 来源: 环球博讯
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导读:被指在中国网络赌博集团担任大马“代理”的吴良勇及胞弟吴良辉(人名译音),涉嫌于两年前收取逾214万令吉非法收益,4月12日在法庭面控7项洗黑钱控状(昨日报道《涉网赌和跨国电信诈骗 马来西亚“拿督斯里”吴良勇今早被控7项罪名》),但两人皆不认罪。

大马“拿督斯里”吴良勇案更多内幕爆出:网赌集团幕后大老板为中国籍男子

吴良勇被押上法庭

 

被指在中国网络赌博集团担任大马“代理”的吴良勇及胞弟吴良辉(人名译音),涉嫌于两年前收取逾214万令吉非法收益,4月12日在法庭面控7项洗黑钱控状(昨日报道《涉网赌和跨国电信诈骗 马来西亚“拿督斯里”吴良勇今早被控7项罪名》),但两人皆不认罪。

 

根据控状,这两名被告在2019年9月9日至11月5日期间,身为Malaysia House of Internet有限公司董事,在吉隆坡武吉免登路大众银行透过该公司尾数801的银行户头,收取中国人王汉刚及冯创(人名译音)共214万4000令吉的非法收益。

 

被告因而抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文,一旦罪成,可面对不超过15年监禁、罚款不少于非法收益的5倍或500万令吉,视何者为高。

 

法官拿汀莎峇丽雅最后允许被告各以20万令吉及一名担保人保外候审。不过,基于吴良勇于去年12月起已在防范罪案法令下被收押在新邦令金监狱,因此他仍需留在该监狱,只有吴良辉获准保外。

 

此案将于5月24日过堂。



较早前,马来西亚移民局属下的反洗黑钱机构从吴良勇所属公司充公48万2508令吉。

 

移民局调查发现,吴良勇允许外籍人士挂名在其名下的建筑公司,以进行网络诈骗。

 

2019年11月21日,马来西亚移民局曾召开记者会宣布侦破大马史上最大规模的跨国网赌诈骗集团,揭发该集团以36万令吉在赛城租下一栋6层高的大厦作为基地,聘用逾千名中国籍男女,操纵目标为中国人的网络骗局。

 

大马“拿督斯里”吴良勇案更多内幕爆出:网赌集团幕后大老板为中国籍男子

 

当时移民局是掌握情报后,派出150名官员展开突击,发现上千名中国人在内进行网络诈骗活动,当中有逾百人在混乱中侥幸逃脱,最终有680名年龄介于19至35岁的中国籍男女嫌犯被捕。

 

大马警方指吴良勇涉及的网络赌博集团,其幕后大老板为中国籍通缉犯陈大伟。

 

警方指陈大伟通过吴良勇和巫裔艺人Addy Kana协助,在马来西亚设立基地,并引入大批中国人当“客服人员”进行网赌及诈骗活动。

 

吴良勇及胞弟面临7控状

 

大马“拿督斯里”吴良勇案更多内幕爆出:网赌集团幕后大老板为中国籍男子
吴良勇(左)及吴良辉两兄弟

 

1)被告吴良勇及吴良辉被指身为Malaysia House of Internet有限公司董事,于2019年9月9日在吉隆坡武吉免登路大众银行,透过该公司尾数801的大众银行户头,从王汉刚收取源自非法活动的28万令吉。(人名皆译音)

 

2)被告被指于2019年10月9日在相同地点,透过上述户头收取王汉刚28万令吉非法收益。

 

3)被告被指于2019年10月9日在相同地点,透过相同户头收取王汉刚84万令吉非法收益。

 

4)被告被指于2019年11月7日在相同地点,透过相同户头收取王汉刚28万令吉非法收益。

 

5)被告被指于2019年10月7日在相同地点,透过相同户头收取冯创9万2800令吉非法收益。

 

6)被告被指于2019年10月11日在相同地点,透过相同户头收取冯创27万8400令吉非法收益。

 

7)被告被指于2019年11月5日在相同地点,透过相同户头收取冯创9万2800令吉非法收益。

 

备注:

 

1、上述人名皆译音


2、上述罪行皆抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文

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