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工人假扮股票大师!揭秘柬埔寨、菲律宾“杀猪盘”骗局

时间: 2021-04-27 15:40 来源: 环球博讯
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导读:2020年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,2018年以来,以“杀猪盘“的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。

工人假扮股票大师!揭秘柬埔寨、菲律宾“杀猪盘”骗局

 

国家反诈中心披露,目前,“杀猪盘”类型的诈骗类案件,在全部电信网络诈骗案件中的占比不到20%,但损失却已接近所有案件损失的50%,有的受害人单笔被骗的经济损失就足以倾家荡产。日前,总台央视记者深入采访了公安部督办案件,也是四川省打击“杀猪盘“类诈骗集群战役的1号专案,一起来看操盘“杀猪盘”的骗子究竟是一群什么样的人?

 

光鲜包装极具迷惑 诈骗所得“日进斗金”

 

精致的妆容、奢华的礼服,模特走秀、明星助阵,这场自称中国金融界精英交流会的现场“高朋满座”。

 

这名激情四射的发言人是公司的董事长,名叫夏佳。现在她又多了一个最新的身份,2020年9月,四川达州警方发布通缉令,在这个涉嫌电信网络诈骗的59人名单中,夏佳位列榜首。以虚假的金融投资理财为诱饵,这个诈骗团伙涉案的金额高达4亿多元。

 

2020年年初,四川省达州市警方通过侦查发现,这个以夏佳、孙荣光为首的特大诈骗集团先后在柬埔寨、菲律宾和中国广州等地设立诈骗窝点,2018年以来,以“杀猪盘“的手段大肆对国内群众实施电信网络诈骗,涉案团伙成员总数近千人。警方截获的这份诈骗团伙内部的工资单显示,以夏佳、孙荣光为首的“大老板”,下设四个部门,分别为讲师部、行政部、财务部和业务部,业务部以小组为单位,一名经理平均带领12名左右的业务员。

 

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四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海:这是一张(员工)提成卡,一个周期的提成卡,一个周期两个月左右。经理他的提成是13万,这下面这是他的员工,挨着他提成的,员工提成是两万、三万,这是一个小组的提成。

 

根据嫌疑人的供述,处于底层的普通业务员组成的12人小组只能分到诈骗金额3%的提成,以此类推,位于金子塔尖的“大老板”夏佳的诈骗所得令人触目惊心。

 

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四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:夏佳,我通过她的银行流水里面看到的。在香港她一次性就购买了两块奢侈品牌的手表 (价值)90多万,然后他的弟弟就是喜欢车。2019年2月份的时候,不到两个月就购买了两辆车,一辆就是阿斯顿马丁,一辆就是那个奔驰大G。

 

除了奢侈品和豪车之外,在警方已查证和冻结的资产中,还有近3000平米的不动产和66个车位,其中就包括位于成都高新区核心地带的写字楼。

 

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四川省达州市公安局达川分局刑侦大队 吴谦:买了一个平层1900多个平方,将近2000个平方,她这个房子是一次性结清的。 你想想19年,我们民警看到那个平方数的时候,这得骗多少人的钱啊。全是受害人的钱堆出来的。

 

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放长线养目标 博取信任精准围猎

 

根据国家反诈中心的数据披露,在全国日均发生的2700起诈骗案件中,“杀猪盘”案件的日均损已经失达到了9000万,这真是一个让人震惊的数字。那么在这起公安部督办的案件中,诈骗分子究竟是如何引诱受害者一步步掉进“杀猪盘”的呢?

 

区别于“杀猪盘”走男女情感的老套路,这个诈骗团伙把目标精准地指向了有投资理财需求的人群。他们通过虚假网站引流投资理财咨询,或者通过购买有投资理财经历的消费者信息,以此先建立微信联系。

 

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四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海:养好之后公司就会要求你建群,每个人至少建立300个微信群,300个微信群下一步的目的就是把我们的受害人,拉入这个群里面,为他们诈骗做下一步准备。

 

这是前不久刚从境外回国投案自首的3名犯罪嫌疑人,在这个诈骗集团中都是普通的业务员,他们向警方交代,业务员每天的任务就是拿着多台手机,在不同的微信群里以虚构的身份和大家聊天,培养彼此的信任度。

 

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记者:您自己会炒股吗?

 

犯罪嫌疑人 水仔:不会,我就是一个普通的建筑工人。我们是冒充的嘛,跟这些真正的股民去聊天,聊股票,我们不懂,就有人专门教你怎么弄。

 

业务员之间相互配合,以股票为载体每天发送大量虚假话术聊天,在放长线等待收割的这段日子里,诈骗集团一方面要让受害者感觉这是一个正常的股票聊天群,一方面等待时机推出他们精心塑造的“关键人物”。

 

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四川省达州市公安局渡市派出所所长 黄海:为了进一步的洗脑,这个时候这个团队会引入老师进行开直播讲课,讲课的内容也是准备好的,精心准备的,他们主要核心目的就是树立一个“灵魂讲师”。

 

警方发现,这个诈骗集团树立的一个个股票大师形象,其实都是他们内部的讲师团成员。同一个讲师也会在不同的微信群里不断改名,更换身份,为了避免引起怀疑,他们还会专门进行声音处理。

 

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而此时的受害者并不知道,当他们加入群聊认真学习交流股票讯息的时候,他们已经成为了被骗子们围猎的对象。

 

被告人 晓辉:这个对于客户来说,他可能不可想象,一个群里面可能五六十个人,就他一个客户。顾名思义吧,先把猪养起来了,然后再一点点去宰去杀。

 

经过两到三个月的准备期,就进入了“杀猪盘”的最后一个环节,先是讲师唱衰股市,随后向大家引荐一个例如比特币或者其他虚拟货币的产品,一旦有投资者被吸引入盘,骗子们就会火力全开,迅速宰杀,通过虚假交易卷走受害人的资金,再通过诈骗集团自己设置的虚假App,以180天的封盘交易期为由,安抚受害者。

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