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湖南嘉禾公安“断卡”一批 涉案流水逾5000万元

时间: 2021-05-12 11:19 来源: 环球博讯
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导读:湖南省郴州市嘉禾县公安局近日在“断卡”行动中侦破多起非法买卖、租借“两卡”(银行卡、电话卡)案,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人41名,涉案流水逾5000万元。

湖南嘉禾公安“断卡”一批 涉案流水逾5000万元

 

      湖南省郴州市嘉禾县公安局近日在“断卡”行动中侦破多起非法买卖、租借“两卡”(银行卡、电话卡)案,抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人41名,涉案流水逾5000万元。

 

  11日,嘉禾警方通报其中一起典型案例。今年3月中旬,嘉禾县公安局民警在调查中发现,辖区李某红、邓某琴等人名下办理有多张银行卡和手机卡,且交易频繁、单笔交易数额巨大。嘉禾县公安局民警立即依法对李某红、邓某琴等人采取传唤措施,经调查核实,李某红、邓某琴等人以500元至2000元不等的价格从亲戚、朋友手中收取银行卡,并以1000元至2000元不等的价格进行出售从中获取暴利。李某红本人办理出售的“两卡”涉嫌从事网络洗钱犯罪活动,涉案金额达300余万元;邓某琴名下“借出”的四套银行卡在短短的两个月内转账流水逾500万元。

 

  据了解,涉案银行卡常被用于洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪行为。警方提醒,买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售、租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等惩戒。

 

  目前,相关犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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