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案件分析:旅行社搭桥跨境赌博 涉案37.5亿元

时间: 2021-05-14 12:04 来源: 环球博讯
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导读:近日,浙江省杭州市余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件,涉案金额超过10亿。

案件分析:旅行社搭桥跨境赌博 涉案37.5亿元

 

近日,浙江省杭州市余杭警方破获一起组织人员赴境外赌博团伙案件,涉案金额超过10亿。

 

2020年5月,余杭公安南苑派出所在日常工作中发现,余杭区有一个以王某为首的赌博团伙,多次组织人员赴境外进行赌博,涉案金额巨大,参赌人员较多。

 

5月13日凌晨,警方在嘉兴、湖州以及余杭区等地抓获王某、张某以及其他参赌人员共20余人。

 

经查,王某,52岁,杭州人,没有正当职业。2010年以来,王某伙同张某等人组织余杭区及嘉兴、湖州市部分企业经营者赴境外进行赌博,初步查证涉赌资金10多亿元,参赌人员近百人,参赌场次上千次。据王某交代,境外赌场有专人跟他联络对接,以组织参赌人数和涉赌资金多少给其返利,参赌人员和赌资越多则返利分成越高,截止案发,王某等人已非法获利超过1亿元。

 

48岁的许某(化名)就是其中一名参赌人员,从几千万家产到现在妻离子散、身无分文,也就经历了短短2年时间。据许某讲述,他原先在海宁开有一家服装公司,经过几年打拼,生意红火,资产丰厚。2018年初,他经人介绍认识王某,随后多次跟随王某赴境外赌博。王某告诉他,出去赌身上不用带钱,赌场里有筹码,只要结束后到国内结算就可以了,很安全。一开始,许某还赢了几十万,后来几次,越赌越大,越赌越输,很快输掉几千万。最后,自己的公司倒闭,妻子跟他离婚。

 

根据民警深入调查发现,王某等人安排赌客出国是有专人接应的,民警根据线索,很快将在杭州某旅行社工作的汤某抓获。

 

汤某,42岁,杭州人,是杭州某旅行社员工,日常主要负责为旅客预订机票、酒店和送机工作。据汤某交代,其与王某结识后,为谋取利益,在2016年至2018年期间,多次安排包机或者帮助王某等人预订赌客机票,并与境外赌场客服人员联系专车接应,从中非法获利数十万元。

 

目前,王某等人已被检察机关依法批准逮捕,案件进一步侦办中。


事件分析

 

涉案的旅行社工作人员汤某不仅为出境赌博者提供便利,同时还从中抽取佣金 ,汤某的行为涉嫌组织、招揽跨境赌博。

 

另外互联网环境下,设立微信群等组织多人赌博;利用境外博彩信息、赌博信息在境内组织赌博;组织参赌人员利用电话、视频远程遥控、指挥境外人员赌博等,这些都涉嫌聚众赌博与开设赌场罪。

 

《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》“(三) 组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博,从参赌人员中获取费用或者其他利益的,属于刑法第三百零三条第一款 规定的’聚众赌博’。”

 

《中华人民共和国刑法》 规定“第三百零三条【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。”


律师建议

 

近年来,跨境赌博问题已经成为严重影响我国经济安全、社会稳定的重大问题。境外赌场和网络赌博集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出,跨境赌博不仅直接导致大量资金外流,其衍生的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪进一步加剧了经济金融安全风险。

 

2020年10月16日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《关于办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》。2021年3月1日起正式实施的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》对开设赌场罪情节严重的起刑从三年上调至五年,同时特别规定了跨境赌博依照前款规定处罚。对开设赌场罪法定起刑的上调以及增加了跨境赌博、开设赌场的条款,说明了跨境赌博类犯罪近年来的高发态势,以及司法实践中对打击该类犯罪的深入。

 

旅业同仁应敲响警钟,切不可以身试险,建议旅行社:

 

一、旅行社切莫组织游客参与境外赌博,组团社要对参加边境游的人员严格把关,禁止旅行社以任何形式组织或诱导游客参与境外赌博活动,对有赴境外参加赌博嫌疑的,坚决不办理参团手续;

 

二、旅行社要健全行前说明会制度,向游客明示边境旅游的有关注意事项,增强游客守法观念,引导游客自觉抵制赌博活动;

 

三、旅行社要加强对从业人员的教育和管理,要严格遵守《旅行社管理条例》、《边境旅游暂行管理办法》等法律法规,严禁为私利组织或诱导游客参与境外赌博活动;

 

四、领队人员在境外一旦发现有参与赌博活动的,要劝阻制止,并向上级报告。

标签: 跨境赌博

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