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长沙银行积极协助警方抓获“断卡行动”涉案嫌疑人

时间: 2021-05-17 10:07 来源: 环球博讯
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导读:5月13日,长沙银行新化支行收到新化县公安局上梅派出所寄来的感谢信,感谢该行员工凭借高度的职业敏感性和反诈意识,多岗位联动“把关堵口”,协助警方成功抓捕2名“断卡行动”涉案账户嫌疑人。

长沙银行积极协助警方抓获“断卡行动”涉案嫌疑人

 

“感谢贵单位工作人员履职尽责,为打击电信网络诈骗所做的贡献……”5月13日,长沙银行新化支行收到新化县公安局上梅派出所寄来的感谢信,感谢该行员工凭借高度的职业敏感性和反诈意识,多岗位联动“把关堵口”,协助警方成功抓捕2名“断卡行动”涉案账户嫌疑人。

 

据了解,5月7日和10日,长沙银行新化支行营业部分别发现客户携带可疑账户来办理业务,银行工作人员根据以往培训的反诈知识和经验,经分析后认为这两名客户存在涉嫌诈骗或出租、出售银行卡嫌疑,于是立即上报主管行领导并同时向辖内派出所报警,一边稳住客户,并不动声色和客户周旋拖延时间,直到警方到来将犯罪嫌疑人带走调查。后经公安机关侦查,该2个银行卡均涉嫌电信诈骗,并扣押两个账户22万元涉案资金。

 

此次两起电信网络犯罪嫌疑人的成功抓获,是该行落实人民银行和公安机关要求,强化账户风险管理,持续推进“断卡行动”的一个缩影。近年来,长沙银行娄底分行加大“警银”协助力度,严厉打击治理电信网络新型违法犯罪工作。一方面强化账户管理,加强开户源头管理、账户动态管理,不断提高员工案防意识,有效识别违法行为,另一方面积极做好柜面防诈骗宣传、“断卡”行动宣传,履行社会责任,帮助客户提升金融安全意识,全力保障客户资金安全,为建立良好的社会金融秩序贡献力量。

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