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工行江苏楚州支行一则成功堵截可疑办卡的案例

时间: 2021-05-31 11:11 来源: 环球博讯
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导读:5月11日上午,工行江苏淮安河下支行突然走入三名年轻人声称要办卡,网点查看三人身份证地址均显示为郫县(外地身份证),询问其中一人开卡用途,该客户表示他们都是海底捞员工,另外两人是新员工需要办卡,他本人不办,他是陪同他们来的。

工行江苏楚州支行一则成功堵截可疑办卡的案例

 

5月11日上午,工行江苏淮安河下支行突然走入三名年轻人声称要办卡,网点查看三人身份证地址均显示为郫县(外地身份证),询问其中一人开卡用途,该客户表示他们都是海底捞员工,另外两人是新员工需要办卡,他本人不办,他是陪同他们来的。在询问过程中该陪同人员将手机内企业信息展示给网点大堂经理,信息显示为河南洛阳海底捞,大堂经理进一步询问另外两名办卡客户为什么到淮安来办理银行卡?陪同人员表示,他们在离网点不远处的吾悦广场海底捞实习培训,需要办理银行卡。网点查看另外两人的身份证信息,均为刚满16周岁或刚满18周岁客户,问该两人办卡用途时,两人回答都支支吾吾,都是由那名陪同人员代为回答办卡用途等一系列问题。

 

由于三人办卡行为较为异常,无合理理由,且具备明显异常办卡特征,网点婉拒该客户办理银行卡的要求。带头的那个客户情绪较为激动,表示为什么不能办理银行卡,网点人员随向客户明确解释了出租出借银行卡的危害以及法律责任。三人走出网点后,在门口不远处带头客户疑似和指定其办卡人电话汇报后才离开。

 

近期,非法买卖银行账户的行为有上升趋势,部分不法分子利用非法账户实施非法集资、电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动,给正常的经营生活秩序带来了巨大破坏。银行作为开卡开户的源头,在堵截非法账户买卖链条中发挥至关重要的作用。

 

在上述案例中,办卡客户均为刚满16周岁或者18周岁的小龄客户,且办卡有人陪同,自己无法独立回答开卡用途等问题,均由陪同人员代为回答。并且客户出示的工作单位为河南的海底捞,但却在淮安办卡,明显不合常理。在被银行拒绝办卡后,均表示出明显的不满态度,且离开时有与他人沟通汇报的现象。以上几点均不符合常理,有可疑办卡用于非法买卖账户的嫌疑。

标签: 江苏可疑办卡

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