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福建三明:跑腿取钱被抓?小心“职业取款人”这个黑职业

时间: 2021-06-10 18:05 来源: 环球博讯
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导读:“取赃”是各类电信网络诈骗的最后环节,也是风险最大,电信诈骗最“关键”的环节。为了逃避打击,安全兑现诈骗赃款,诈骗分子高薪聘请“取款人”为其承担风险。

福建三明:跑腿取钱被抓?小心“职业取款人”这个黑职业

 

开个银行账户,动动手机收款和转账,跑跑腿取取钱,就可以获得几千元的佣金……如此轻松、来钱又快的工作你会心动吗?日前,福建三明尤溪警方辗转多省,在河南郑州市斩断了一条贩卖银行卡和资金结算的违法犯罪通道。6月以来,胡某河、杨某华等5名诈骗犯罪嫌疑人悉数相继被尤溪警方抓获,为打击电信网络诈骗再添新战果。

 

5月12日18时许,辖区群众许某报称,其在承包工程施工的过程中,联系到一名自称是消防的人员,被以帮忙垫付购买消防气垫资金为由诈骗了近30万元。接报后,尤溪警方立即启动重大诈骗案件分析研判机制,县公安局依托“e体+”智慧赋能分中心迅速展开研判。办案民警通过报警人提供的转账信息等逐层推进、循线侦查、深挖扩线,一个以胡某河、杨某华为首的“职业取款人”团伙浮出水面。

 

“取赃”是各类电信网络诈骗的最后环节,也是风险最大,电信诈骗最“关键”的环节。为了逃避打击,安全兑现诈骗赃款,诈骗分子高薪聘请“取款人”为其承担风险。于是“取款”成了一种既轻松又来钱快的黑色“职业”。31岁的胡某河是湖北当阳庙前镇人,于江苏靖江某工厂务工。2021年3月,胡某河从老乡杨某华处得知来快钱的路子,邀约了工友石某亮准备了十几张银行卡,于4月21日到河南许昌开始了“职业取款人”生涯。4月23日-5月13日期间,他们共取款4天,取现85万余元,抽取佣金14000余元。

 

福建三明:跑腿取钱被抓?小心“职业取款人”这个黑职业

 

尤溪警方辗转多省,最终在河南郑州某宾馆现场抓获胡某河、杨某华等5名犯罪嫌疑人,查获作案银行卡60余张、现金10万余元及作案手机、笔记本电脑等若干。

 

目前,案件正在进一步办理中。

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