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香港警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

时间: 2021-06-21 13:40 来源: 环球博讯
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导读:近年虚拟银行及虚拟货币等电子交易平台兴起,金钱流动更为便利,犯罪分子纷纷利用有关平台进行洗黑钱活动,香港警方基于金融罪案日趋复杂及多元化,本月正式将财富调查组、联合财富情报组及财富调查总部从毒品调查科分拆,整合及升格为专责科级部门─—财富情报及调查科,务求更为聚焦地调查及打击洗黑钱活动,以巩固香港国际金融中心的地位。

香港警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

总警司林敏娴(左)及高级警司郑丽琪(右)。

 

近年虚拟银行及虚拟货币等电子交易平台兴起,金钱流动更为便利,犯罪分子纷纷利用有关平台进行洗黑钱活动,香港警方基于金融罪案日趋复杂及多元化,本月正式将财富调查组、联合财富情报组及财富调查总部从毒品调查科分拆,整合及升格为专责科级部门─—财富情报及调查科,务求更为聚焦地调查及打击洗黑钱活动,以巩固香港国际金融中心的地位。

 

警方财富情报及调查科总警司林敏娴表示,为了堵截及没收因贩毒所得的金钱,政府在1989年于警队毒品调查科旗下设立财富调查组,但时移势易,洗黑钱罪行涵盖至各类罪行,包括诈骗、非法赌博及卖淫活动等,调查组工作范围不断拓展,为应付相关罪案增加,警队在本月1日将财富调查组相关的三个组别整合为专责部门,望提升处理罪案的能力。

 

香港警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

 

财富情报及调查科的主要职能,包括进行个案调查及处理国际性司法互助个案、与海关人员联合接收和分析可疑交易报告、拓展情报分析、分析罪案趋势,以及协助立法、教育及培训工作等,当中财富调查组负责调查、充公及限制犯罪所得资金;联合财富情报组负责收集和分析可疑交易报告,并采取以情报为主导的行动;财富总部则着重反洗黑钱的政策和立法工作,并定期进行全港性洗钱风险评估。

 

林敏娴指出,香港过去在打击洗黑钱的风险评估、执法及没收犯罪得益等工作获得肯定,2019年更成为亚太区第一个被全球性打击洗黑钱的跨政府组织──财务行动特别组织(Financial Action Task Force)评为合规的司法管辖区,而调查科成立后由她与高级警司郑丽琪带领,旗下三个组别各由一位警司指挥,非首长级人员则有224人,较以往新增了59人。

 

调查科面对的挑战,包括洗黑钱电子化,因为近年虚拟银行、储值支付工具及虚拟货币等电子交易工具日益盛行,而且可通过网上提交数据开立帐户,不须亲身前往认证身分,已成为不少不法份子洗黑钱的媒介。林透露,有关方式能在短时间内将犯罪得益转往多个账户,增加了追查难度,该科会持续与网络安全及科技罪案调查科保持紧密联系,合力打击相关罪行。据悉,网罪科过去曾要求海内外的交易买卖平台提供交易信息,成功追查黑钱交易来源。

 

香港警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

近年涉洗黑钱统计数字

 

据悉,警方去年接获57,130宗可疑交易交易报告,较前年的51,588宗上升约10%,而去年调查洗黑钱案件有1,905宗,比前年的1,713宗增加11%;至于今年1至5月,接获可疑交易报告有24,539宗,比前年同期的21,067宗增加16%, 调查洗黑钱个案亦由661宗增至743宗,增幅12%,被没收财产更由402万元增至6,400万元,增幅接近15倍。为进一步提高调查效率,林透露警方将申请拨款,用作提升可疑交易报告系统,日后有望利用人工智能及大数据协助分析报告。

 

香港警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

 

财富情报及调查科上周四在警察总部举行开幕典礼,由警务处处长邓炳强担任主礼嘉宾。该科格言为「睿智同心、追迹寻真」,寓意成员能各展所长,并且发挥锲而不舍的精神,实践部门的共同目标,协助香港继续成为世界上最安全及稳健的金融中心之一。

标签: 香港洗黑钱

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